公告送出日期：2023年8月12日

　　1. 公告基本信息

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　　2. 代任高级管理人员的相关信息

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　　注：根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

　　3. 离任高级管理人员的相关信息

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　　4. 其他需要说明的事项

　　上述事项，经同泰基金管理有限公司股东会审议通过，并按有关规定进行备案。

　　特此公告。

　　同泰基金管理有限公司

　　2023年8月12日

　　同泰基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告

　　因本公司第一届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，选举马俊生先生、王雪梅女士、刘韫芬女士、韩世君先生、方仲友先生、徐文学先生担任公司第二届董事会董事，其中，马俊生先生暂代公司董事长，韩世君先生、方仲友先生、徐文学先生为公司第二届董事会独立董事。

　　本公司对第一届董事会各位董事、独立董事在任职期间对公司的指导和支持致以衷心的感谢！

　　本次董事会人员变动符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，将按照规定向中国证券监督管理委员会派出机构备案。

　　特此公告。

　　同泰基金管理有限公司

　　2023 年 8月 12日