本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月27日、2023年8月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）和《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-059），现将2023年第三次临时股东大会的决议情况公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　现场会议时间：2023年8月11日下午15:00开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　会议召集人：公司董事会。

　　现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,624,402,768股，占公司总股份的32.3771％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份586,932,803股，占公司总股份的11.6986％；通过网络投票的股东22人，代表股份1,037,469,965股，占公司总股份的20.6785％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份212,487,820股，占公司总股份的4.2352％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东20人，代表股份212,487,720股，占公司总股份的4.2352％。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

　　4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　（一）审议《关于控股子公司广州资产向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意1,624,200,371股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9875％；反对194,847股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0120％；弃权7,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：同意212,285,423股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9047％；反对194,847股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0917％；弃权7,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议《关于控股子公司越秀产业投资向关联方借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意1,624,200,371股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9875％；反对194,847股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0120％；弃权7,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：同意212,285,423股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9047％；反对194,847股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0917％；弃权7,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（三）审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：同意1,624,200,371股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9875％；反对194,847股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0120％；弃权7,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：同意212,285,423股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.9047％；反对194,847股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0917％；弃权7,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（四）审议《关于向控股子公司越秀产业投资提供财务资助的议案》

　　总表决情况：同意1,597,871,498股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.3667％；反对26,523,716股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.6328％；弃权7,554股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：同意185,956,550股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的87.5140％；反对26,523,716股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的12.4825％；弃权7,554股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0036％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　（五）审议《关于控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供财务资助的议案》

　　总表决情况：同意1,597,879,048股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.3672％；反对26,523,716股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.6328％；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意185,964,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的87.5175％；反对26,523,716股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的12.4825％；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

　　（二）律师姓名：何尔康、曾思。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月11日