证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2023-45

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2023年7月28日以邮件或书面形式发出，会议于2023年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　具体内容详见2023年8月12日披露在巨潮资讯网的《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2023年8月12日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　公司独立董事对上述投资事项发表了独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2023年8月12日

　　证券代码：000417           证券简称：合肥百货          公告编号：2023-46

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年7月28日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2023年8月10日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2023年8月12日披露在巨潮资讯网的《公司2023年半年度报告及其摘要》。

　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　具体内容详见2023年8月12日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

　　2023年8月12日

　　证券代码：000417        证券简称：合肥百货         公告编号：2023-48

　　合肥百货大楼集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。

　　2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过5亿元自有资金用于委托理财。

　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财情况概述

　　1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。

　　2、投资额度：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2022年度经审计净资产比例为11.64%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。

　　3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。

　　4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　5、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　本次委托理财投资已经公司第九届董、监事会第十一次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于2015年6月26日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展委托理财不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主，风险较为可控。

　　五、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见

　　本公司独立董事方福前、李姝、丁斌、周少元对本次委托理财投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。

　　综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董、监事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.公司有关投资的内控制度；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2023年8月12日