本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟通过上海联合产权交易所公开挂牌出售下属天津津玥房地产开发有限责任公司和江西建豪房地产有限责任公司的100%股权。挂牌底价不低于经国资主管部门备案的评估价值，最终成交金额以公开交易结果为准。

　　●本次交易拟通过公开挂牌转让方式，尚无法确定交易对象。交易在实施过程中尚存在变化可能，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　一、交易概述

　　为盘活存量资产，加速资金回收，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）下属上海建工房产有限公司（简称“建工房产”）拟在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天津津玥房地产开发有限责任公司（简称“天津津玥”）和江西建豪房地产有限责任公司（简称“江西建豪”）的100%股权。本次交易不构成重大资产重组。若交易完成，公司将不再持有天津津玥和江西建豪的股权，不再将其纳入合并财务报表范围。

　　本次交易采取上海联合产权交易所公开挂牌方式，挂牌转让底价均不低于评估值（最终交易价格根据公开征集意向受让方、竞价结果确定）。

　　依照公司章程、标的公司权益预评估价值、经审计的财务指标，上述股权转让事项属于管理层决策范围，已经相关决策程序审议通过。建工房产已向上海联合产权交易所申请产权转让信息披露，公开征集受让人。

　　二、交易对方情况

　　天津津玥和江西建豪100%股权将在上海联合产权交易所公开挂牌出售，尚无法确定交易对方。

　　三、交易标的基本情况

　　(一)天津津玥

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　　1、天津津玥概况

　　天津津玥是一家房地产开发公司，主要资产为天津海玥名邸项目。该项目坐落于天津市津南区咸水沽镇津沽公路与双荣道交叉口东南角，占地76,039.60平方米，容积率设定为2。另有2块未开发的商服用地，土地面积分别为17,436.30平方米和8,057.70平方米，容积率分别为1.5和1.85。经预评估，天津津玥股东全部权益约10.28亿元。

　　2、天津津玥财务概况

　　天津津玥2021年度、2022年度及基准日资产、负债、财务状况如下表：

　　单位：万元

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　　上述2021年、2022年财务数据已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。2023年半年度财务数据未经审计。

　　（二）江西建豪

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　　1、江西建豪概况

　　江西建豪是一家房地产开发公司，主要资产为海玥珑府项目。该项目位于南昌市新建区优质资源区域内，毗邻霁亭路和文峰路，项目总用地29,410平方米，容积率3.0。经预评估，江西建豪股东全部权益约7.24亿元。

　　2、江西建豪财务概况

　　江西建豪2021年度、2022年度及基准日资产、负债、财务状况如下表：

　　单位：万元

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　　上述2021年、2022年财务数据已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。2023年半年度财务数据未经审计。

　　四、交易内容及履约安排

　　建工房产按照国有资产交易监督管理办法相关规定，在上海联合产权交易所发布产权转让披露信息，公开征集意向受让方。在确定最终受让方后，交易双方应签订《产权交易合同》，结算交易资金，办理工商登记变更等手续。

　　鉴于本项交易需履行上海联合产权交易所公开挂牌程序，交易进程及交易能否达成、最终成交价格均存在不确定性。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　出售天津津玥和江西建豪有利于盘活公司存量资产，加速资金回收，降低资产负债率，提高发展质量。

　　2022年度，天津津玥和江西建豪两者合计净利润绝对值占公司同期经审计的归属于母公司股东的净利润的12.13%，若交易完成有助于改善公司后续业绩。

　　因交易对象尚不确定，目前无法判断是否产生关联交易或同业竞争。若交易完成，天津津玥和江西建豪不再纳入公司合并报表范围。本项交易相关会计处理将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。截至报告日，公司未对天津津玥和江西建豪提供担保或委托其理财。

　　本次交易在实施过程中尚存在变化可能，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、报备文件

　　（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《天津津玥房地产开发有限责任公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2022]第ZA21647号）

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《天津津玥房地产开发有限责任公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第ZA12334号）

　　（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《江西建豪房地产有限责任公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2022]第ZA13014号）

　　（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《江西建豪房地产有限责任公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第ZA13609号）

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2023年8月11日