证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2023-076

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年8月16日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2023年第三次临时股东大会。董事会已于2023年8月1日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2023年8月16日下午14:30分

　　网络投票时间：2023年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

　　（五）会议地点

　　福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　上述议案经公司第十届董事会第六十七次会议、第十届监事会第三十九次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2023年8月9日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年8月10日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月10日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。

　　联系人：肖静芸

　　联系电话：0592-5891697

　　传真：0592-5891699

　　邮政编码：361001

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月10日

　　证券代码：600711         证券简称：盛屯矿业        公告编号：2023-077

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司2022年年度股东大会授权，第十届董事会第六十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订；根据公司2021年第四次临时股东大授权，第十届董事会第六十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本进行变更，并相应修改《公司章程》。详细内容参见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-100、2023-027、2023-038、2023-039）。

　　公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：9135020015499727X1

　　名称：盛屯矿业集团股份有限公司

　　类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】

　　住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

　　法定代表人：张振鹏

　　注册资本：叁拾壹亿叁仟壹佰陆拾肆万壹仟叁佰捌拾元整

　　成立日期：1997年01月14日

　　经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月10日