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| 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-041 |
| 湖南科力远新能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023年8月9日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 495,251,273 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.7653 |
| (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邹林先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事张聚东先生、董事余卫先生、独立董事付于武先生、独立董事张陶伟先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次股东大会； 2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本次股东大会，监事颜永红先生因工作原因请假； 3、 公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权 |
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） |
A股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013 |
|
2、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案 2.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 同意 反对 弃权 |
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） |
A股 489,312,534 98.8008 5,932,739 1.1979 6,000 0.0013 |
2.02议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况：
|
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
2.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
3、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
4、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
5、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,928,739
1.1971
10,000
0.0021
|
8、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,572,534
98.8533
5,672,739
1.1454
6,000
0.0013
|
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
489,312,534
98.8008
5,932,739
1.1979
6,000
0.0013
|
10、议案名称：关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
488,092,304
98.5544
7,152,969
1.4443
6,000
0.0013
|
11、议案名称：关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
488,092,304
98.5544
7,152,969
1.4443
6,000
0.0013
|
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
1
关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.01
发行股票的种类和面值
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.02
发行方式及发行时间
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.03
发行对象及认购方式
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.04
定价基准日、发行价格及定价原则
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.05
发行数量
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.06
限售期
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.07
上市地点
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.08
本次发行前滚存未分配利润的安排
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.09
募集资金金额及用途
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
2.10
决议的有效期
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
3
关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
4
关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
5
关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
6
关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
7
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7,499,454
55.8070
5,928,739
44.1185
10,000
0.0745
|
8
关于《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
7,759,454
57.7417
5,672,739
42.2135
6,000
0.0448
|
9
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
7,499,454
55.8070
5,932,739
44.1483
6,000
0.0447
|
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过，其中议案1-9、11为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次会议议案1-9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平、蒋敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司
董事会
2023年8月10日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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赞
+1
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