证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2023-060

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于董事总裁辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月7日，公司董事会收到公司董事、总裁张木毅先生的书面辞职报告。

　　张木毅先生因年龄原因（提前2年退出领导岗位），向董事会申请辞去公司董事、总裁职务，不再继续在本公司担任高级管理人员职务，继续在本公司担任专员职务，负责公司相关专项工作。

　　张木毅先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，张木毅先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会对张木毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2023-061

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月7日，公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的书面辞职报告。

　　洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。

　　洪叶荣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，洪叶荣先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会对洪叶荣先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：000060       证券简称：中金岭南      公告编号：2023-062

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　独立董事关于董事、总裁辞职的

　　独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为深圳市中金岭南有色金属股份（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事、总裁张木毅先生任期内辞职事项进行核查后发表独立意见如下：

　　1、经核查，张木毅先生因其年龄原因（提前2年退出领导岗位）申请辞去公司董事、总裁职务，其离职原因与实际情况一致。

　　2、按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张木毅先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去前述职务后，张木毅先生继续在本公司担任专员职务，负责公司相关专项工作。

　　3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张木毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。

　　此独立意见。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　独立董事：黄俊辉、罗绍德、廖江南

　　2023年8月9日