证券代码：600406       证券简称：国电南瑞      公告编号：临2023-033

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2023年8月3日以会议通知召集，公司第八届董事会第十三次会议于2023年8月7日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举董事陈刚先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分董事变更的预案。

　　因工作变动，冷俊先生不再担任公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冷俊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，冷俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，冷俊先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。冷俊先生担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司坚持创新驱动，坚定国际领先的目标追求，推动企业创新能力大幅跃升、产业发展势头强劲、经营管理成效显著，企业业绩指标保持快速增长，高质量发展不断迈上新台阶。董事会对冷俊先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

　　因工作变动，张贱明先生不再担任公司第八届董事会董事职务，刘爱华先生不再担任公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张贱明先生、刘爱华先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，张贱明先生、刘爱华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对张贱明先生、刘爱华先生在担任董事及下设委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名山社武先生、郑宗强先生、庞腊成先生、刘昊先生为第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：第八届董事会董事候选人简历。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月八日

　　附件：

　　第八届董事会董事候选人简历

　　1.山社武先生，1967年11月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任陕西省电力公司调度中心主任，陕西省电力公司生产技术部主任兼城网建设办公室主任，陕西省电力公司安康供电局局长，陕西省电力公司榆林供电公司经理、党委书记，菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理（检修），国家电网公司驻菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问，葡萄牙国家能源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席，国家电网海外投资有限公司（香港）党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理，国家电网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官，国家电网有限公司国际合作部（“一带一路”工作办公室）党总支书记、副主任兼国际业务服务分公司党总支书记、副总经理，中国电力技术装备有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司董事长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记。

　　截至目前，山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，山社武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　2.郑宗强先生，1969年12月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司科技部主任兼国网电力科学研究院科技部主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事兼国网电力科学研究院有限公司董事、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、第七届监事会主席、第八届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记。

　　截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20，736股。除上述任职外，郑宗强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　3.庞腊成先生，1972年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中国电力科学研究院农村电气化研究所副所长、北京电研华源电力技术有限公司副总经理，中国电力科学研究院配电自动化研究所所长，北京电研华源电力技术有限公司董事长、总经理、党委书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼配电/农电分公司总经理、党总支书记，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）市场部主任、营销中心主任、市场部/营销中心党支部书记、北京技术中心主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总工程师兼市场部主任，国电南瑞科技股份有限公司电网调控技术分公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记，国电南瑞能源有限公司执行董事、党总支书记。

　　截至目前，庞腊成先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票101，088股（股权激励授予）。除上述任职外，庞腊成先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　4.刘昊先生，1981年12月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网山东省电力公司滨州供电公司总工程师、党委委员，山东鲁能软件技术有限公司总经理、党委副书记，山东鲁软数字科技有限公司总经理、党委副书记，国网山东省电力公司日照供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员。

　　截至目前，刘昊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，刘昊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：600406    证券简称：国电南瑞     公告编号：临2023-034

　　国电南瑞科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月23日15点 00分

　　召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月23日

　　至2023年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2023年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证和股东账户凭证办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股东账户凭证及授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通过信函或传真方式登记，信函或传真后请来电确定。

　　（一）登记时间：2023年8月17、18日

　　（二）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　2、联系电话：（025）81087102，传真：（025）83422355；

　　3、联系人：方飞龙、章薇、赵宁；

　　4、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号，邮编：211106。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第八届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国电南瑞科技股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月23日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞        公告编号：临2023-035

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月3日以会议通知召集，公司第八届监事会第十次会议于2023年8月7日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议由全体监事共同推举监事丁海东先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分监事变更的预案。

　　因工作变动，郑宗强先生不再担任公司第八届监事会监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名吴维宁先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。

　　监事会对郑宗强先生在担任监事会主席及监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：第八届监事会监事候选人简历。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月八日

　　附件：

　　第八届监事会监事候选人简历

　　1.吴维宁先生，1964年1月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任，武汉高压研究所电力监测与控制系统研究室主任、党支部书记，武汉高压研究所副总工程师兼电力监测与控制系统研究室主任、党支部书记，武汉高压研究所副所长、党委委员，武汉高压研究所所长、党委书记、国家高电压计量站站长，国电自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事等职。现任南瑞集团有限公司二级顾问，国网电力科学研究院有限公司二级顾问，中国电力科学研究院有限公司外部董事召集人，国网湖南省电力有限公司外部董事。

　　截至目前，吴维宁先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票6，000股。除上述任职外，吴维宁先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。