公司代码：603499                      　　　　　　　　　　公司简称：翔港科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司2023年半年度利润分配预案为：以2023年半年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-050

　　债券代码：113566 债券简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司第三届董事会

　　第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年7月28日以微信和邮件形式发出，会议于2023年8月7日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

　　公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同），公司《2023年半年度报告摘要》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》规定的利润分配政策，结合公司经营情况、未来发展战略，董事会拟定2023年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-053）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决

　　现任独立董事肖作兵先生因个人原因申请从2023年7月20日起辞去公司第三届董事会独立董事和相关董事会专业委员会职务，辞职后肖作兵先生不再担任公司任何职务。鉴于肖作兵先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，肖作兵先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专业委员会委员的相关职责。

　　根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会现提名陈少军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东大会表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司证券事务代表董颖异女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后董颖异女士不再担任公司的任何职务。

　　董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年8月24日（星期四）召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-051

　　债券代码：113566 债券简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司第三届监事会

　　第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年7月28日以微信和邮件形式发出，会议于2023年8月7日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会表决

　　经审议，监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公募集资金管理办法》及《上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金存放与使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-053

　　债券代码：113566 债券简称：翔港转债 

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于2023年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.25元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配预案内容

　　根据上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度财务报告（未经审计），公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,880,913.91元，截至2023年6月30日，母公司期末可供分配利润126,307,190.75元。

　　结合公司发展规划和经营情况，经董事会决议，公司2023年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本201,153,443股，以此计算合计拟派发现金红利5,028,836.08元（含税），占2023年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的85.51%。

　　在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因公司可转债转股、股权激励之股票期权部分行权、限制性股票回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额,并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。如后续可参与分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年8月7日召开第三届董事会第十五次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2023年半年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，我们认为：公司2023年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

　　三、 相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

　　2023年半年度利润分配方案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-054

　　债券代码：113566 债券简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于补选独立董事及聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于补选独立董事的情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2023年7月20日收到独立董事肖作兵先生书面辞职报告，肖作兵先生因个人原因申请从即日起辞去公司第三届董事会独立董事和相关董事会专业委员会职务，辞职后，肖作兵先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-049）。

　　为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意补选陈少军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈少华先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

　　陈少军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。陈少军先生独立董事候选人的有关材料已获得上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、关于聘任公司证券事务代表的情况

　　公司董事会于近日收到证券事务代表董颖异女士的辞职报告，因个人原因，董颖异女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。董颖异女士辞职后，不再担任公司及子公司的任何职务。董事会对董颖异女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

　　董事会同意聘任唐珺女士为证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。唐珺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

　　公司证券事务代表唐珺女士联系方式如下：

　　联系电话：021-20960623-737

　　传真号码：021-58126086

　　电子邮箱：xg@sunglow-tec.com

　　联系地址：上海市浦东新区康桥路666号

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　附件：个人简历

　　陈少军先生，1951年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。

　　截至本公告披露日，陈少军先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　唐珺女士，1981年出生，中国国籍，本科学历。2012年6月至2017年2月，任鼎捷软件股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2017年4月至2021年5月任上海移为通信技术股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年3月任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，唐珺女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603499   证券简称：翔港科技    公告编号：2023-055

　　债券代码：113566   债券简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月24日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月24日

　　至2023年8月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2023年8月7日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了上述相关议案，详见公司分别于2023年8月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）参会登记时间：2023年8月18日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）

　　2、联系电话：021-20960623*737

　　3、传真号码：021-58126086

　　4、联系人：宋钰锟、唐珺

　　六、其他事项

　　（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：宋钰锟、唐珺

　　联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥路666号）

　　邮政编码：201315

　　电话号码：021-20960623*737

　　传真号码：021-58126086

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海翔港包装科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月24日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。