本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特别提示：

　　1、海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销首次授予22名激励对象已获授但尚未解除限售的共计431,720股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的0.02%，回购价格为5.26元/股，并按《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定加算银行同期存款利息，回购资金总额为230,3323.42元（含利息）。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年8月3日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由2,037,954,529股减少至2,037,522,809股。

　　一、本次限制性股票回购注销的审批情况

　　2023年5月16日，公司召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。2023年5月17日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。

　　2023年6月1日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2023年6月2日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-062）。2023年8月1日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2023-069）。

　　二、本次限制性股票回购注销实施情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并就22名激励对象持有的已获授予但尚未解除限售的431,720股限制性股票向中国结算上海分公司申请办理回购过户手续。上述已获授予但尚未解除限售的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户内，并于2023年8月3日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况

　　（单位：股）

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　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2023年8月5日