证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2023-28

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　■

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2023年8月1日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二十六次会议的通知及相关会议资料。2023年8月4日（星期五），第十一届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》；

　　同意控股子公司赛德控股有限公司将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐山电厂”）60%股权通过挂牌方式转让，交易挂牌价格不低于资产评估机构对唐山电厂评估价值的60%（以经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案后的数据为准），最终交易对手方和交易价格将根据产权交易中心相关规则产生和确定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的公告》。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年8月22日14:30在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二○二三年八月四日

　　证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2023-29

　　南京公用发展股份有限公司关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的公告

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　　特别提示：

　　由于本次转让股权通过公开挂牌的方式进行，存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易失败的风险。且目前交易暂未确定交易对象，尚无法判断是否构成关联交易。

　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）拟将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐山电厂”）60%股权通过挂牌方式转让，具体情况公告如下：

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　唐山电厂系中外合资企业，公司控股81.08%的赛德控股持有其60%股权，唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）持有其40%股权。目前，唐山电厂已进入关停处置程序，其相关热电机组、附属机器设备及库存材料等资产已处置完毕。

　　为更好地盘活资产、提高资产运营效率，赛德控股拟将其持有的唐山电厂60%股权通过挂牌方式转让，交易挂牌价格不低于资产评估机构对唐山电厂评估价值的60%（以经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案后的数据为准），最终交易对手方和交易价格将根据产权交易中心相关规则产生和确定。本次交易完成后，公司将不再持有唐山电厂股权，唐山电厂不再纳入公司合并报表范围。

　　鉴于本次转让方式为在产权交易中心公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易失败的风险。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　（二）交易审批程序

　　2023年8月4日，公司第十一届董事会第二十六次会议，以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议，尚需经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案审批通过。

　　为保障本次挂牌事项的顺利实施，经公司股东大会审议通过后由公司管理层负责办理此次挂牌的具体事宜。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及公开挂牌，目前无法判断是否涉及关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照有关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次交易将在产权交易中心公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的一

　　1.公司名称：唐山赛德热电有限公司

　　2.成立日期：1994-07-20

　　3.注册地址：河北省唐山市路北区西电路

　　4.法定代表人：周伟

　　5.注册资本：100万美元

　　6.经营范围：生产和销售电力及热能。

　　7.股权结构：公司持股81.08%的控股子公司赛德控股持有其60%股权，唐山建投持有其40%股权。

　　8.最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　截止2022年12月31日，资产总额6,646.69万元，负债总额2,514.60万元，归属于母公司的所有者权益4,132.09万元，2022年度实现营业收入89.33万元，归属于母公司所有者的净利润-210.81万元。

　　截止2023年6月30日，资产总额6,369.36万元，负债总额2,377.68万元，归属于母公司的所有者权益3,991.68万元，2023年1-6月实现营业收入32.19万元，归属于母公司所有者的净利润-140.40万元。

　　（二）交易标的二

　　1.公司名称：唐山燕山赛德热电有限公司

　　2.成立日期：1996-05-31

　　3.注册地址：河北省唐山市路北区南新道南

　　4.法定代表人：周伟

　　5.注册资本：100万美元

　　6.经营范围：生产、销售电力及热能。

　　7.股权结构：公司持股81.08%的控股子公司赛德控股持有其60%股权，唐山建投持有其40%股权。

　　8.最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　截止2022年12月31日，资产总额4,728.82万元，负债总额911.76万元，归属于母公司的所有者权益3,817.06万元，2022年度实现营业收入89.33万元，归属于母公司所有者的净利润-210.81万元。

　　截止2023年6月30日，资产总额4,585.33万元，负债总额908.68万元，归属于母公司的所有者权益3,676.65万元，2023年1-6月实现营业收入32.19万元，归属于母公司所有者的净利润-140.40万元。

　　（二）审计和评估情况

　　1、审计情况

　　（1）公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对唐山赛德热电有限公司包括 2022年 12 月 31 日、2023年6月 30 日的资产负债表，2022年-2023年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。唐山赛德热电有限公司总资产在审计基准日2023 年6月 30日的账面值为6,369.36万元，净资产账面值为3,991.68万元。

　　（2）对唐山燕山赛德热电有限公司包括 2022年 12 月 31 日、2023年6月 30 日的资产负债表，2022年-2023年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计。唐山燕山赛德热电有限公司总资产在审计基准日2023 年6月 30日的账面值为4,585.33万元，净资产账面值为3,676.65万元。

　　2、评估情况

　　（1）根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《赛德控股有限公司拟股权转让涉及的唐山赛德热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-878号），评估结果如下：

　　a.评估目的：赛德控股有限公司拟转让唐山赛德热电有限公司股权。

　　本次评估是确定唐山赛德热电有限公司于评估基准日的股东全部权益价值，为上述经济行为提供价值参考。

　　b.评估对象和评估范围：评估对象为唐山赛德热电有限公司股东全部权益价值。评估范围为唐山赛德热电有限公司的全部资产和负债。具体包括：流动资产、非流动资产、流动负债。

　　c.价值类型：市场价值。

　　d.评估基准日：2023年6月 30日。

　　e.评估方法：资产基础法。

　　f.评估结论：

　　在评估基准日，唐山赛德热电有限公司资产账面价值6,369.36万元，评估价值为19,899.51万元，增值13,530.15万元，增值率212.43%；负债账面价值为2,377.68万元，评估价值为2,377.68万元，评估值无增减；净资产账面价值为3,991.68万元，评估价值为17,521.83万元，增值13,530.15万元，增值率338.96%。评估结果见下表：

　　唐山赛德热电有限公司资产基础法评估结果汇总表

　　金额单位：万元

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　　评估结论详细情况见资产评估结果汇总表及评估结果明细表。

　　g.评估结论使用有效期：本评估结论使用有效期为自评估基准日起1年，即从2023年6月30日至2024年6月29日止的期限内有效，超过1年有效期需重新进行评估。

　　（2）根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《赛德控股有限公司拟股权转让涉及的唐山燕山赛德热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-877号），评估结果如下：

　　a.评估目的：赛德控股有限公司拟转让唐山燕山赛德热电有限公司股权。

　　本次评估是确定唐山燕山赛德热电有限公司于评估基准日的股东全部权益价值，为上述经济行为提供价值参考。

　　b.评估对象和评估范围：评估对象为唐山燕山赛德热电有限公司股东全部权益价值。评估范围为唐山燕山赛德热电有限公司的全部资产和负债。具体包括：流动资产、非流动资产、流动负债。

　　c.价值类型：市场价值。

　　d.评估基准日：2023年6月 30日。

　　e.评估方法：资产基础法。

　　f.评估结论：

　　在评估基准日，唐山燕山赛德热电有限公司资产账面价值4,585.33万元，评估价值为17,881.39万元，增值13,296.06万元，增值率289.97%；负债账面价值为908.68万元，评估价值为908.68万元，评估值无增减；净资产账面价值为3,676.65万元，评估价值为16,972.71万元，增值13,296.06万元，增值率361.63%。评估结果见下表：

　　唐山燕山赛德热电有限公司资产基础法评估结果汇总表

　　金额单位：万元

　　■

　　评估结论详细情况见资产评估结果汇总表及评估结果明细表。

　　g.评估结论使用有效期：本评估结论使用有效期为自评估基准日起1年，即从2023年6月30日至2024年6月29日止的期限内有效，超过1年有效期需重新进行评估。

　　（三）资产权属情况

　　截至本公告日，赛德控股持有的唐山电厂股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该持有的股权亦不存在重大争议及查封、冻结等司法措施。截至本公告日，公司及子公司不存在为唐山电厂提供担保、委托理财、占用公司资金的情形。

　　（四）关于失信被执行人

　　经查询，截至本公告日，唐山电厂不是失信被执行人。

　　四、交易协议的主要内容

　　因本次转让唐山电厂60%股权采取公开挂牌转让方式，本次股权转让事项在确定受让方后签署交易协议，交易对方、转让价格等协议主要内容目前尚未确定，公司将根据交易进展及时进行披露。

　　五、涉及本次交易的其他安排

　　本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项，不涉及债权债务的转移，出售资产所得款项用于公司的日常经营。

　　六、股权转让的目的和对公司的影响

　　（一）本次出售股权的目的

　　为更好地盘活资产、提高资产运营效率，赛德控股拟在产权交易中心通过公开挂牌的方式转让唐山电厂60%股权，通过公开挂牌转让的方式进行公司资产优化配置，实现资金快速回流，增强资产的流动性，实现国有资产的保值和增值，提升公司整体质量及整体效益，增强公司的可持续经营能力和盈利能力，符合公司战略发展目标和全体股东利益。

　　（二）对公司的影响

　　公司将根据国有资产监督管理委员会备案审批确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌依据，公司本次股权转让交易成交价格以最后摘牌价格为准。鉴于成交及成交价格的不确定性，对公司当期损益影响尚无法确定，公司将根据实际成交情况依照《企业会计准则》相关规定进行会计处理，实际对公司的影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十六次会议决议。

　　2、《赛德控股有限公司拟股权转让涉及的唐山赛德热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-878号）及《赛德控股有限公司拟股权转让涉及的唐山燕山赛德热电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-877号）。

　　3、《唐山赛德热电有限公司2023年6月30日财务报表审计报告》（天衡审字(2023)03013号）及《唐山燕山赛德热电有限公司2023年6月30日财务报表审计报告》（天衡审字(2023)03014号）。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二○二三年八月四日

　　证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2023-30

　　南京公用发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关2023年第二次临时股东大会事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年8月22日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年8月22日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2023年8月16日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于2023年8月16日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　■

　　2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容详见公司于2023年8月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年8月18日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

　　登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层。

　　登记方式：

　　（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。

　　（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

　　（4）异地股东可用信函或传真方式登记，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　2、会议联系方式：

　　地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层

　　邮编：210019

　　联系电话：025-86383611、86383615

　　传　　真：025-86383600

　　联 系 人：王琴、芦钰

　　会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月四日

　　附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360421

　　2、投票简称：公用投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年8月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023 年8月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　南京公用发展股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

　　■

　　备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：      委托人法定代表人（签字/印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号：                         委托人持有的普通股数量：

　　受托人（签字）：                            受托人身份证件号码：

　　签署日期：   年   月   日