证券代码：003027             证券简称：同兴环保             公告编号：2023-052

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2023-050

　　同兴环保科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2023年7月25日以书面及邮件形式发出，并于2023年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2023-051

　　同兴环保科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年7月25日以书面及邮件形式发出，并于2023年8月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司监事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保       公告编号：2023-053

　　同兴环保科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，并于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分共8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计12.57万股；由于2022年度公司层面业绩考核不达标，本激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期67名激励对象持有的尚未获准解除限售的共计67.29万股限制性股票由公司进行回购注销。上述合计79.86万股限制性股票回购注销后，公司注册资本由132,419,000元减少至为131,620,400元。

　　公司于2023年6月12日召开公司第四届董事会第三十次会议，并于2023年6月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对公司章程中涉及注册资本等相应条款进行修订。

　　以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　二、工商变更登记情况

　　公司已于近日完成注册资本的工商变更等登记事项，并取得了马鞍山市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

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　　三、备查文件

　　1、马鞍山市市场监督管理局换发的公司营业执照。

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月5日