证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2023-31

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情形；

　　2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议时间

　　现场会议时间为：2023年8月4日下午14:30；

　　网络投票时间为：2023年8月4日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

　　2023年8月4日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

　　2023年8月4日9:15-15:00任意时间。

　　2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

　　4.股权登记日：2023年7月28日

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长 王东

　　7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席会议股东的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份237,338,172股，占上市公司总股份的45.0431％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份218,697,620股，占上市公司总股份的41.5054％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份18,640,552股，占上市公司总股份的3.5377％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份28,691,678股，占上市公司总股份的5.4452％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份10,051,126股，占上市公司总股份的1.9075％。

　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份18,640,552股，占上市公司总股份的3.5377％。

　　3.出席会议的其他人员：

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　（一）关于实施金顶索道改造提升项目的议案

　　1.总表决情况：

　　同意236,985,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；反对352,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意28,339,378股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7721％；反对352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（二）关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

　　1.总表决情况：

　　同意236,985,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；反对352,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意28,339,378股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7721％；反对352,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2023年第二次临时股东大会决议；

　　2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：000888      证券简称：峨眉山A      公告编号：2023-32

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一百二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百二十八次会议于2023年8月4日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月1日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会审议并表决，通过以下决议：

　　审议通过《关于调整部分子公司派出董事会成员、高级管理人员的议案》

　　经董事会审议，同意推荐韩莉同志担任峨眉山云上旅游投资有限公司董事长职务（兼任总经理）；同意推荐李东航同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长职务；同意推荐白少军同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副总经理职务。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百二十八次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A     公告编号：2023-33

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第一百一十一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百一十一次会议于2023年8月4日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年8月1日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整部分子公司派出董事会成员、高级管理人员的议案》

　　经监事会审议，同意推荐韩莉同志担任峨眉山云上旅游投资有限公司董事长职务（兼任总经理）；

　　同意推荐李东航同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副董事长职务；同意推荐白少军同志担任峨眉山印象文化广告传媒有限公司副总经理职务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2023年8月5日