股票代码：002734               股票简称：利民股份      公告编号：2023-053

　　利民控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年7月30日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2023年8月4日9:00以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过《关于解除〈新能源产业投资合作协议〉的议案》。

　　经与关士友先生协商一致，双方调整合作方式，签订《新能源产业投资合作协议之解除协议》。关士友先生不再履行卓邦新能源股东出资义务，担任卓邦新能源行业顾问职务。

　　公司及卓邦新能源将按照投资计划持续推进项目建设，本次解除协议不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

　　表决结果：11票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司关于解除〈新能源产业投资合作协议〉的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　股票代码：002734                股票简称：利民股份              公告编号：2023-054

　　利民控股集团股份有限公司关于解除《新能源产业投资合作协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于解除〈新能源产业投资合作协议〉的议案》,具体情况如下：

　　公司在做精做优原有农用化学品主业的基础上，发挥化学合成优势，积极响应国家战略，在化学新能源领域展开布局。2022年7月6日，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》；2022年7月8日，双方合资成立江苏卓邦新能源科技有限公司（以下简称“卓邦新能源”），从事锂电池化学品的研发、生产及销售。卓邦新能源注册资本为人民币8,100万元，其中公司认缴出资8,000万元，持有98.77%股权。关士友技术团队认缴出资100万元，持有1.23%股权。

　　经与关士友先生协商一致，双方调整合作方式，签订《新能源产业投资合作协议之解除协议》。关士友先生不再履行卓邦新能源股东出资义务，担任卓邦新能源行业顾问职务。

　　二、协议的主要内容

　　1、甲方：利民控股集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：913203001371181571

　　乙方：关士友技术团队

　　代表：关士友

　　身份证号码：230103********5118

　　2、自本解除协议生效之日起，甲乙双方的投资合作事宜终止，各自的权利义务不再履行，双方同意互不追究对方的违约等任何责任。

　　双方同意，乙方持有的合资公司股权，自本解除协议生效之日起十日内，按实缴出资金额的价格全部转让给甲方。

　　因甲乙双方投资合作而形成的固定资产、无形资产（包括土地、技术成果及知识产权等），归合资公司所有。

　　甲乙双方因投资合作而知悉的对方商业秘密，仍需履行保密义务，直至相关信息公开之日。

　　三、对公司的影响

　　本次解除协议是对新能源项目合作方式进行调整，原协议解除后关士友先生担任卓邦新能源行业顾问职务。公司及卓邦新能源将按照投资计划持续推进项目建设，本次解除协议不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

　　四、风险提示

　　公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　股票代码：002734               股票简称：利民股份          公告编号：2023-055

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于与江西金晖锂电材料股份有限公司签署战略合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容和进展尚存在不确定性。

　　一、协议签署概述

　　2023年8月4日，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“金晖股份”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”或“协议”），双方将在采购合作、技术合作、生产运营、合作研发、资本运作、资源整合等方向展开全面合作，双方致力于提升在新能源材料行业的竞争力。

　　本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、公司名称：江西金晖锂电材料股份有限公司

　　2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　3、统一社会信用代码：91360900578773894Q

　　4、法定代表人：何业峰

　　5、注册资本：6533.7066万元人民币

　　6、住所：江西省抚州市乐安县厚发工业园区

　　7、成立时间：2011年7月26日

　　8、经营范围：一般项目:电子专用材料销售,电子专用材料研发,电子专用材料制造,货物进出口（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9、关联关系说明：金晖股份与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。经查询，金晖股份不属于失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　公司长期以来形成了在绿色化学合成方面的核心竞争力。公司将在新能源电池电解液方向发力突破，将化学合成相关核心技术延伸到新能源材料领域，发展以“氟化学”为技术基础的电池电解质化学品制造路径，持续打造“氟化学”实验室和研发体系，重点布局新能源电池用电解质锂盐及功能添加剂项目。

　　金晖股份（NEEQ:870102）是一家集锂、钠电池电解液及固态电解质的研发、生产、销售、服务的国家高新技术企业。主要产品为锂电池电解液，其中锂电池电解液主要是生产电芯的材料，其产成品广泛应用于通讯储能、交通管理、安全防护等领域。成立至今，一直专注经营电解液，品质稳定，注重新产品研发与创新，通过供应链关键原材料资源整合，形成紧密战略合作关系。

　　1、合作目标

　　为提升双方在新能源材料行业的竞争力，充分发挥各自行业优势，建立稳定、公平、互惠的长期供应关系，共同应对市场变化，确保供应链的稳定和效率。合作双方共享优质技术、运营生产资源，协同优化生产流程，提升生产效率和产品质量，降低生产成本。

　　2、合作范围

　　合作范围包含但不限于以下内容：

　　2.1采购合作：为了充分发挥各自的生产和市场优势，双方约定，金晖股份将优先采购利民股份产品，并以相较市场有优势的价格定位。采购份额及供应量由双方另行协商并签署相关协议。

　　2.2技术支持：基于双方的技术优势和市场需求，在一方需要时，另一方将提供六氟磷酸锂及双氟磺酰亚胺锂等电解质盐技术的支持。技术支持包含但不限于：技术指导、技术培训、技术转让和技术服务等。

　　2.3生产运营；

　　2.4新型产品开发合作；

　　2.5资本运作；

　　2.6其他合作形式；

　　3、合作方式

　　在双方约定的合作方案下，金晖股份提供技术及人力物力运营及市场支持，公司为金晖股份提供关键原材料支持，提升双方竞争力。

　　4、期限和终止

　　合作期限：本协议自签署盖章之日起生效，有效期为5年，期满后双方可以根据需要协商续签。

　　四、对公司的影响

　　1、子公司江苏卓邦新能源科技有限公司新能源项目正处于项目前期。与金晖股份的合作，有利于新能源电池用电解质锂盐及功能添加剂项目的尽快实现。未来，随着与金晖股份展开全面合作，在实现双方共赢和持续发展的同时，也将有效提升公司在新能源材料行业的竞争力。

　　2、以上协议不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖。

　　五、风险提示

　　1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容和进展尚存在不确定性。

　　2、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月4日