股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2023-043

　　债券代码：127018                债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　九届董事会十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 董事会于2023年7月30日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2023年8月4日以通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2023年8月5日巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于2023年8月5日巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知》刊登于2023年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二三年八月五日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2023-044

　　债券代码：127018                债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会十八次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2023年8月21日下午14:30；

　　网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月21日上午9:15至2023年8月21日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2023年8月14日。

　　B股股东应在2023年8月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　本次股东大会审议事项已经公司九届十八次董事会审议通过，具体内容详见2023年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告。

　　其中第1、2项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场或通讯登记

　　2、登记时间：2023年8月18日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心9楼）

　　联 系 人：陈立文、沈杰

　　联系电话：024-47828980  024-47827003

　　传    真：024-47827004

　　邮政编码：117000

　　4、登记办法

　　（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司九届董事会第十八次会议决议公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360761

　　2、投票简称：本钢投票

　　3、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年8月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月21日上午9：15，结束时间为2023年8月21日下午15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东名称：

　　委托股东账号：

　　持股数量及股份性质：

　　受托人姓名（签字）:

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2023年第三次临时股东大会召开期间。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日