日起不超过12个月。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　十一、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　公司于2023年5月10日召开的2022年度股东大会会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，以2022年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.20元（含税），共需派发现金股利51,940,182元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为5.43元/股。

　　关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2023年8月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第八次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通         公告编号：2023-093

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2023年7月29日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月3日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市深担

　　增信融资担保有限公司为公司发行中期票据及2023年面向专业投资者公开发行

　　公司债券提供担保暨关联交易的议案》

　　公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过人民币2亿元的中期票据提供担保，并为中期票据的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据发行期限来确定。同时为公司拟发行的“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供不超过人民币6亿元担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划的关联交易议案》

　　公司于2022年9月29日召开第六届董事会第七十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟设立资产支持专项计划，并由公司及全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司提供相关增信措施的议案》，并于2022年10月17日召开2022年第十次临时股东大会审议通过。现公司资产支持专项计划业务拟面向合格投资者进行销售，计划发行额度为人民币3亿元，公司关联公司深圳资产管理有限公司为本次资产支持专项计划的潜在投资者，拟认购金额预计不超过人民币5,000万元（实际关联交易金额按照实际认购规模计算）。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳资产管理有限公司认购公司资产支持计划暨关联交易的公告》。

　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度（2022年修订）》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度（2022 年修订）》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过人民币8亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　公司于2023年5月10日召开的2022年度股东大会会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，以2022年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.20元（含税），共需派发现金股利51,940,182元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的2022年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为5.43元/股。

　　监事会认为：公司对2022年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，与公司2022年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对2022年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：002183           证券简称：怡亚通          公告编号：2023-087

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于第七届董事会第十五次会议的

　　担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、广东怡亚通基建有限公司、怡亚通、深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司、东莞长安埃安汽车销售服务有限公司、梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司、汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司、深圳北环埃安汽车销售服务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、公司于2023年8月3日召开了第七届董事会第十五次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

　　（1）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（2）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上

　　海怡亚通供应链有限公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（3）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司向银行申请项目开发贷款，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司佛山怡亚通产业创新有限公司（以下简称“佛山创新公司”）分别向兴业银行股份有限公司佛山分行、平安银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中国农业银行股份有限公司佛山祖庙支行分别申请不超过人民币70,000万元的项目开发贷款，佛山创新公司根据银行审批情况选择其中一家签约，以上项目开发贷款由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自贷款发放之日起至贷款结束后三年为止，具体以最终与银行签署的合同约定为准。

　　（4）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广

　　东怡亚通基建有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合

　　授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司广东怡亚通基建有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（5）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司共同为公司提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由八家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司共同为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

　　（6）最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为八家子公司授信事项提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司深圳通利华新能源科技有限公司为八家子公司在中信银行股份有限公司广州分行申请人民币4.7亿元的授信事项提供连带责任保证担保，同时八家子公司的少数股东深圳通利华汽车贸易有限公司及其实际控制人李玉娟女士为上述授信事项提供全额连带责任保证担保（具体担保明细如下），担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

　　相关担保信息如下：

　　■

　　2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　■

　　■

　　2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司、梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司、深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司为新设公司，无相关财务数据。

　　3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,444,266.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,357,934.57万元，合同签署的担保金额为人民币2,413,094.93万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的271.57%，其中逾期担保数量为0元。

　　截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币235,804.74万元，实际担保金额为人民币59,985.18万元，合同签署的担保金额为人民币145,085.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的16.33%。

　　公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2023年8月4日