证券代码：002049          证券简称：紫光国微       公告编号：2023-053

　　债券代码：127038          债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2023年8月4日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间为：2023年8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长马道杰先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共185名，代表有表决权的股份294,774,957股，占股权登记日公司有表决权股份总数849,618,566股的34.6950%。

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共184名，代表有表决权的股份73,873,631股，占股权登记日公司有表决权股份总数的8.6949%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东共5名，代表有表决权的股份221,538,926股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.0751%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共180名，代表有表决权的股份73,236,031股，占股权登记日公司有表决权股份总数的8.6199%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见证。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事》。

　　本次股东大会采用累积投票制选举了公司第八届董事会非独立董事，表决情况如下：

　　1.1 选举马道杰先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意287,452,499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5159%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意66,551,173股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.0879%。

　　1.2 选举范新先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意291,503,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8903%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意70,602,508股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.5720%。

　　1.3 选举陈杰先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意292,171,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1167%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意71,269,924股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4755%。

　　1.4 选举谢文刚先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：同意293,088,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4278%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意72,186,941股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7168%。

　　根据上述表决结果，马道杰先生、范新先生、陈杰先生、谢文刚先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》。

　　本次股东大会采用累积投票制选举了公司第八届董事会独立董事，表决情况如下：

　　2.1 选举黄文玉先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意288,008,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7045%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意67,107,040股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8403%。

　　2.2 选举马朝松先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意287,724,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6083%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意66,823,377股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4563%。

　　2.3 选举谢永涛先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：同意287,727,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6091%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意66,825,961股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4598%。

　　根据上述表决结果，黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生当选公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　上述当选的四位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第八届董事会。

　　公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会采用累积投票制选举了公司第八届监事会非职工代表监事，表决情况如下：

　　3.1 选举马宁辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意293,123,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4398%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意72,222,210股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7645%。

　　3.2 选举陈斌生先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意291,714,439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9617%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意70,813,113股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8571%。

　　根据上述表决结果，马宁辉先生、陈斌生先生当选公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　以上二位监事与职工代表监事沈立峰先生共同组成公司第八届监事会。

　　4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意294,698,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739%；反对73,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意73,796,791股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8960%；反对73,540股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0995%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0045%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　5、审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意294,729,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9846%；反对42,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意73,828,271股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9386%；反对42,260股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0572%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。

　　该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师见证意见

　　北京市中伦律师事务所何芬律师、季乐乐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：002049          证券简称：紫光国微       公告编号：2023-054

　　债券代码：127038          债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月4日下午在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室，以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事马道杰先生主持。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举马道杰先生为公司第八届董事会董事长，选举谢文刚先生为公司第八届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

　　审计委员会：独立董事马朝松（召集人）、独立董事黄文玉、董事范新。

　　提名委员会：独立董事谢永涛（召集人）、独立董事马朝松、董事马道杰。

　　薪酬与考核委员会：独立董事黄文玉（召集人）、独立董事谢永涛、董事陈杰。

　　各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　同意聘任谢文刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任杜林虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。

　　同意聘任岳超先生、乔志城先生、杜林虎先生为公司副总裁；同意聘任杨秋平女士为公司财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述人员简历见附件。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任阮丽颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

　　同意根据公司业务发展需要，对内部管理机构设置进行优化调整，调整完成后，公司内部管理机构设置为：董事会办公室、财经管理部、综合管理部、人力资源部、审计部。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　附件：相关人员简历

　　谢文刚先生：1969年2月出生，中国国籍，高级工程师。毕业于东南大学电子工程系。曾任武汉市无线电元件厂设备科技术员，武汉市开达电脑公司部门副经理，深圳市国微电子有限公司技术总监、副总裁、研究院院长、总裁、董事长兼总裁。现任深圳市国微电子有限公司董事长。2023年5月起任本公司总裁，2023年8月起任本公司副董事长兼总裁。

　　谢文刚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人直接持有公司199,800股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任高管的情形。

　　岳超先生：1983年7月出生，中国国籍，毕业于清华大学微电子与纳电子学系，硕士学历。曾任紫光同芯微电子有限公司IC设计工程师、安全技术部经理、高级项目经理、产品总监、副总裁、常务副总裁。现任紫光同芯微电子有限公司总裁。2023年5月起任本公司副总裁。

　　岳超先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

　　乔志城先生：1972年9月出生，中国国籍，经济学博士。曾任职于涌金集团。曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长，上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书。2013年加入紫光集团有限公司，曾任紫光集团有限公司高级副总裁，紫光古汉集团股份有限公司董事长，厦门紫光学大股份有限公司董事、董事长，紫光宏茂微电子（上海）有限公司监事，西藏紫光卓远股权投资有限公司执行董事。2016年4月起任本公司副总裁。

　　乔志城先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

　　杜林虎先生：1973年6月出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2006年至2010年，在同方股份有限公司投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作。2010年10月起任本公司副总裁兼董事会秘书。

　　杜林虎先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

　　杜林虎先生联系方式如下：

　　电话：0315-6198161

　　传真：0315-6198179

　　电子邮箱：dulh@gosinoic.com

　　联系地址：河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路1008号

　　邮编：064100

　　杨秋平女士：1974年8月出生，中国国籍，大学本科，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师。2001年至2008年在信永中和会计师事务所任高级项目经理。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。2010年10月起任本公司财务总监。

　　杨秋平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

　　阮丽颖女士：1984年7月出生，毕业于中央财经大学，经济学博士，美国佐治亚州立大学访问学者。2010年6月至2015年3月历任同方股份有限公司投资发展部投资经理、高级投资经理；2015年3月至今在公司董事会办公室工作，历任证券事务经理、风控及合规总监等职，已取得深交所董事会秘书资格证书、基金从业人员资格证书。2020年5月起任本公司证券事务代表。

　　阮丽颖女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。

　　阮丽颖女士联系方式如下：

　　电话：010-82366368-8368

　　传真：010-82366623

　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com

　　联系地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层

　　邮编：100083

　　证券代码：002049        证券简称：紫光国微        公告编号：2023-055

　　债券代码：127038        债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2023年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月4日下午在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层公司会议室以现场表决的方式召开。经公司半数以上监事推举，会议由监事马宁辉先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　选举马宁辉先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：002049        证券简称：紫光国微        公告编号：2023-052

　　债券代码：127038        债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月3日在公司会议室召开了职工代表大会。

　　经全体与会职工代表举手表决，会议选举沈立峰先生出任公司第八届监事会职工代表监事，与公司2023年第二次临时股东大会选举出的二名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

　　沈立峰先生简历见附件。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会

　　2023年8月5日

　　附件：第八届监事会职工代表监事简历

　　沈立峰先生：1979年4月出生，大专学历，建造师职称， 1998年7月加入本公司从事技术工作，曾任本公司下属全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司五厂生产主管、晶片分厂质量主管，现任唐山国芯晶源电子有限公司Q-MEMS研发部综合管理科长。2016年5月起任本公司职工代表监事。

　　沈立峰先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任监事的情形。