证券代码：688303     证券简称：大全能源     公告编号：2023-035

　　新疆大全新能源股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职暨补选董事、

　　聘任总经理的公告

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　　一、董事、总经理辞职情况

　　新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、董事兼总经理周强民先生递交的书面辞职报告。因个人原因，LONGGEN ZHANG（张龙根）先生申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，周强民先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞任后，LONGGEN ZHANG（张龙根）、周强民先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周强民先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其所负责的工作已平稳交接，不会影响董事会的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，LONGGEN ZHANG（张龙根）先生直接持有公司股份16，250，000股，周强民先生未直接持有公司股份。在LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、周强民先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事、聘任总经理情况

　　公司董事会共由9名董事组成，现空缺2名董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核资格，公司于2023年8月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意提名王西玉先生、孙逸铖先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），同意聘任王西玉先生为公司总经理（候选人简历详见附件），王西玉先生及孙逸铖先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　三、调整公司第三届董事会专门委员会及委员情况说明

　　公司于2023年8月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，现调整施大峰先生为公司第三届董事会审计委员会委员，调整葛飞先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

　　调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：袁渊（主任委员）、姚毅、施大峰；公司第三届董事会战略委员会委员成员为：徐广福（主任委员）、LIANSHENGCAO（曹炼生）、葛飞，其他专门委员会成员保持不变。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事意见》。

　　特此公告。

　　新疆大全新能源股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　附件：简历

　　附件：个人简历

　　王西玉先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年7月至2004年9月任山东大成农药股份有限公司百菌清分厂技术员；2007年7月至2012年9月任重庆大全尾气回收车间车间主任；2012年10月至2013年11月任大全有限尾气回收车间车间主任；2013年11月至2015年12月任大全有限冷氢化车间车间主任；2015年12月至2017年12月任新疆大全冷氢化车间车间主任；2018年1月至2019年6月任新疆大全总经理助理；2019年6月至2020年7月任开曼大全首席技术官；2020年7月至今任新疆大全副总经理。

　　截止本公告披露日，王西玉先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

　　截至本公告出具之日，王西玉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　孙逸铖先生，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，多伦多大学经济学学士。2018年7月至2020年1月任新疆大全内控分析师；2020年1月至今任新疆大全投资部经理；2020年6月起任新疆大全董事会秘书。孙逸铖先生在担任发行人投资部经理期间同时也实际承担了开曼大全的投资相关工作，于2020年6月以后不再负责开曼大全事务。

　　截止本公告披露日，孙逸铖先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。直接持有公司0.91%股份的股东、公司实际控制人徐广福先生与其为祖孙关系。另一位直接持有公司0.91%股份的股东、公司实际控制人徐翔先生与其为舅甥关系。除此之外，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　截至本公告出具之日，孙逸铖先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　证券代码：688303    证券简称：大全能源    公告编号：2023-036

　　新疆大全新能源股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年8月21日15点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区张杨路838号29层D座会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月21日

　　至2023年8月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2023-035）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东登记

　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。

　　登记网址：https://eseb.cn/16TJn2AazPG

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　　（二）登记时间2023年8月17日（上午9:00-下午16:00）。

　　（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室

　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座

　　邮编：200122

　　电子邮箱：dqir@daqo.com

　　联系电话：021-50560970

　　联系人：孙逸铖

　　特此公告。

　　新疆大全新能源股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆大全新能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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