本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　2023年8月2日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司金华分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）申请的授信提供连带责任保证，担保最高限额为人民币12,000万元。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2023年4月6日召开2022年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2023年度为下属子公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币80,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币240,000万元，担保期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司

　　2、成立日期：2014年12月5日

　　3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区

　　4、法定代表人：厉世清

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。

　　7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其100%股权，东阳东磁系公司孙公司。

　　8、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　9、东阳东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、保证合同的主要内容

　　1、保证人：英洛华科技股份有限公司

　　2、债权人：中国民生银行股份有限公司金华分行

　　3、债务人：浙江东阳东磁稀土有限公司

　　4、主合同：民生银行与东阳东磁签订的编号为公授信字第ZH2300000125420号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

　　5、最高债权额：人民币12,000万元

　　6、被担保的主债权的发生期间：2023年8月2日至2024年8月1日（皆含本日）。

　　7、保证方式：不可撤销连带责任保证

　　8、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

　　9、保证范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

　　本次保证合同的担保范围包含公司与民生银行原已签订的《最高额保证合同》（编号：公高保字第99862022B00056号）项下债务人东阳东磁的债务。

　　四、董事会意见

　　上述担保在公司2023年度担保预计授权范围内，公司本次为东阳东磁提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。东阳东磁财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为144,700万元，占公司最近一期经审计净资产的53.55%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　3、公司2022年度股东大会决议；

　　4、《最高额保证合同》（编号：公高保字第99862023B00057号）。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二三年八月四日