证券代码：002092     证券简称：中泰化学   公告编号：2023-047

　　债券代码：148216     债券简称：23新化01

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2023年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议主持人：江军

　　因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，故经半数以上董事推举江军董事主持会议。

　　（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2023年8月3日上午12:00

　　2、网络投票时间为：2023年8月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月3日上午9:15至2023年8月3日下午15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（八）股权登记日：2023年7月31日（星期一）

　　（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东39人，代表有表决权的股份894,018,646股，占公司总股份的34.5178％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）3人，代表3家股东，代表有表决权的股份724,745,241股，占公司总股份的27.9822％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份169,273,405股，占公司总股份的6.5356％。

　　参加本次股东大会中小股东35人，代表有表决权的股份164,650,314股，占公司总股份的6.3571％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）会议逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

　　1. 新疆金晖兆丰焦化有限公司向银行申请贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　总表决情况：

　　同意876,858,900股，占出席会议有表决权股份总数的98.0806％；反对17,159,745股，占出席会议有表决权股份总数的1.9194％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意147,490,568股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.5781％；反对17,159,745股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.4219％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　2. 新疆圣雄氯碱有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　总表决情况：

　　同意892,647,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.8466％；反对1,371,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.1534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,279,264股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1673％；反对1,371,050股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　3. 新疆圣雄电石有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

　　总表决情况：

　　同意892,647,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.8466％；反对1,371,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.1534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,279,164股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1672％；反对1,371,150股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　4. 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向银行申请贷款且库尔勒中泰纺织科技有限公司提供连带责任保证担保

　　总表决情况：

　　同意892,647,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.8466％；反对1,354,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.1515％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,279,164股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.1672％；反对1,354,850股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.8229％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0099％。

　　（二）会议审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年度）》的议案；

　　总表决情况：

　　同意893,081,046股，占出席会议有表决权股份总数的99.8951％；反对937,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,712,714股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4306％；反对937,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　（三）会议审议通过关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

　　总表决情况：

　　同意892,824,351股，占出席会议有表决权股份总数的99.8664％；反对979,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1096％；弃权214,695股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,456,019股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2746％；反对979,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5950％；弃权214,695股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1304％。

　　（四）会议审议通过关于增补公司董事会成员的议案。

　　总表决情况：

　　同意892,912,029股，占出席会议有表决权股份总数的99.8762％；反对1,106,617股，占出席会议有表决权股份总数的0.1238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,543,697股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3279％；反对1,106,617股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、陈弢律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二三年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市浦栋律师事务所对公司2023年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月四日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学   公告编号：2023-048

　　债券代码：148216     债券简称：23新化01

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　八届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开2023年第三次临时股东大会增补董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场和通讯表决方式召开八届七次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由全体董事共同推举江军先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于选举董事长的议案；

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举陈辰先生为公司董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。陈辰先生简历详见附件。

　　二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司战略委员会委员的议案。

　　增补陈辰先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员。任期自即日起至本届董事会任期结束止。陈辰先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○二三年八月四日

　　陈辰先生简历

　　陈辰先生，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会信息化推进处、产业政策处、企业处处长，新疆新投煤业有限责任公司董事、总经理，新疆投资发展（集团）有限责任公司网络安全与信息化办公室主任，新疆天龙矿业股份有限公司党委书记、董事长；现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事。

　　截至公告日，陈辰先生未持有本公司股份，除担任控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。