证券代码：002967        证券简称：广电计量        公告编号：2023-039

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年8月3日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月31日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于中环广源环境工程技术有限公司申请银行授信的议案》

　　同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司的全资子公司中环广源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万元，期限不超过1年，由中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的综合授信。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的议案》

　　同意公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司为其全资子公司中环广源环境工程技术有限公司向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万元，期限不超过1年的综合授信提供担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-040）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事会

　　2023年8月4日

　　证券代码：002967          证券简称：广电计量          公告编号：2023-040

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司（以下简称“中安广源”）为支持全资子公司中环广源环境工程技术有限公司（以下简称“中环广源”）经营和发展，保障运营资金需求，中安广源为中环广源向中国银行天津杨柳青支行申请额度不超过人民币1,000万元，期限不超过1年的综合授信提供担保。

　　公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司提供担保的议案》，本次担保在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　中环广源环境工程技术有限公司

　　1.统一社会信用代码：911201045661102921

　　2.类型：有限责任公司

　　3.住所：天津市西青区大寺镇王村商业街5号楼5-1

　　4.法定代表人：张巍

　　5.注册资本：1,000万元

　　6.成立日期：2010年12月1日

　　7.经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环境保护监测；污水处理及其再生利用；自然生态系统保护管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；广告制作；广告设计、代理;广告发布；水资源管理；节能管理服务；社会稳定风险评估；病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物密度监测评价服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.与本公司关系：为公司控股子公司中安广源的全资子公司

　　9.最近一年一期财务数据：

　　单位：万元

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　　10.中环广源不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，担保协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：中安广源为中环广源提供担保，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的担保条件，不存在不能提供担保的情形，上述担保的风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为28,585.625万元；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为19,385.625万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额为0，涉及诉讼的担保金额为0，因被判决败诉而应承担的担保金额为0。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事会

　　2023年8月4日