证券代码：600626          证券简称：申达股份         公告编号：2023-058

　　上海申达股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2023年8月2召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据有关规定修订《上海申达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350号），公司向间接控股股东上海纺织（集团）有限公司发行212,765,957股新股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币2.82元，募集资金总额为人民币599,999,998.74元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币593,865,781.26元。2023年7月21日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具《验资报告》（毕马威华振验字第2300839号），确认募集资金到账。公司注册资本由1,107,978,710.00元增加至1,320,744,667.00元。本次发行新增股份已于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记，公司股份数由1,107,978,710股增加至1,320,744,667股。

　　根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，现拟对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。具体条款修订如下：

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　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次《公司章程》的修改已获公司2022年第二次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年8月3日

　　证券代码：600626         证券简称：申达股份        公告编号：2023-057

　　上海申达股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2023年7月28日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十五次会议通知，会议于2023年8月2日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　主要内容：详见公司2023年8月3日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-058）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2023年8月3日