本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月20日和2023年6月28日召开第六届董事会第三十三次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，鉴于公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，同意公司注册资本由人民币1,185,060,769元减少至人民币1,184,832,393元，公司总股本由1,185,060,769股减少至1,184,832,393股，并对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公司分别于2023年4月22日、2023年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。

　　公司于近日完成了注册资本工商变更登记及相应的公司章程备案手续，并领取了新的工商营业执照。具体信息如下：

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　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二日