证券代码：002128         证券简称：电投能源         公告编号：2023050

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　2023年第五次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月22日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第五次临时董事会会议的通知，会议于2023年8月1日以通讯方式召开。

　　公司现有董事10名，经半数以上董事推荐，董事王伟光先生为会议召集人。共有10名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目公告》（公告编号为2023051）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（二）审议《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目公告》（公告编号为2023052）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（三）审议《关于转让北投公司股权的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于转让北投公司股权公告》（公告编号为2023053）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（四）审议《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告》（公告编号为2023054）。

　　该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生和胡春艳女士履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

　　表决结果：与会的6名非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》新旧条款对照表和《公司章程》。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知》（公告编号2023055）。

　　表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）2023年第五次临时董事会决议。

　　（二）《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目公告》《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目公告》《关于转让北投公司股权公告》《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告》《公司章程》新旧条款对照表和《公司章程》《关于召开2023年第四次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：002128            证券简称：电投能源         公告编号：2023051

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册

　　资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶

　　乡村振兴光伏项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2023年第五次临时董事会审议通过了《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”战略转型，根据公司实际业务发展需要，拟由扎鲁特旗电投新能源有限公司投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目，根据建设项目资金需求拟对扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本。扎鲁特旗电投新能源有限公司成立于2023年1月4日，是内蒙古电投能源股份有限公司的全资子公司，注册资本400万元。扎鲁特旗电投能源有限责任公司拟投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目，考虑扎鲁特旗电投新能源有限公司实际资金需求，拟将该公司注册资本由400万元增加至616万元。

　　（二）公司2023年第五次临时董事会审议通过了《关于扎鲁特旗电投新能源有限公司增加注册资本及投资建设扎鲁特旗道老杜苏木整村帮扶乡村振兴光伏项目的议案》。

　　（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　2022年7月18日通辽市能源局印发了《关于下达通辽市2022年度分散式风电、分布式光伏发电项目建设计划的通知》（通能新能字〔2022〕42 号），该项目取得建设指标。

　　本项目场址位于通辽市扎鲁特旗道老杜苏木境内，利用道老杜嘎查和查干套力皋嘎查两处集中地块及部分村民庭院建设分布式光伏。道老杜苏木304国道过境，区位交通条件较为便利。

　　本项目规划总容量5.52MW，实际总安装容量6.60MWp，选用545Wp单晶双面太阳能光伏组件，安装固定式支架。其中两处集中地块安装容量为5.96MWp，并配套建设2台1400kVA就地升压变和一台2800kVA就地升压变分别接至2台预制舱式开关站内；户用光伏部分安装容量为0.64MWp，根据各户实际情况就近接入村内380V配电线路；新建一台电锅炉为道老杜苏木政府、学校、卫生院、派出所、村部、供电所、博物馆等处提供清洁热能，同时也作为本项目配套负荷消纳点；并在道老杜嘎查地块东南侧新建一座光伏智慧公园，为附近居民提供一处运动休闲场所。

　　项目工程静态投资2967.02万元，单位千瓦静态投资4494.78元；建设期贷款利息16.20万元，工程动态投资2983.22万元，单位千瓦动态投资4519.32元。项目资本金占比20%，其余80%为银行贷款。

　　三、项目投资及经济性评价和技术性评价

　　（一）经济性评价

　　本项目可利用小时数为1519.32h,电价按0.3035元/kWh、热价50元/平方米测算财务指标，本项目全投资财务内部收益率（税后）5.79%、资本金财务内部收益率8.49%、投资回收期（税后）13.01年。本项目采用“自发自用，余电上网”模式，经济评价指标符合公司有关标准，项目具有一定的抗风险能力和盈利能力，财务指标较好，财务经济评价可行。

　　（二）技术性评价

　　本工程建设规模为5.52MW，实际布置容量为6.60MWp，使用标准功率为545Wp单晶硅光伏组件12112块，集中地面光伏搭配10台320kW和6台300kW逆变器，户用光伏搭配13台40kW逆变器。

　　光伏电站按综合系统效率82.5%、光伏组件首年衰减2%、双面组件以后逐年衰减0.45%取值，年上网电量由第1年的1061.40万kWh，折合成可利用小时数为1607.92h，下降到第25年的944.43万kWh，折合成可利用小时数为1430.73 h。按25年运营期考虑，总发电量约为25072.80万kWh，年均发电量约为1002.91万kWh，折合成可利用小时数约为1519.32h。

　　四、项目建设必要性

　　1.该项目是推动落实《内蒙古自治区人民政府与国家电力投资集团有限公司深化合作框架协议》的重要举措，并且通辽市能源局及扎鲁特旗政府对项目支持力度大，道老杜苏木对项目开发的意愿强烈，同时以此项目为契机，打造新能源加乡村振兴的示范项目，提高公司品牌影响力。

　　2.该项目实施顺应了国家乡村振兴战略落地需求，符合公司发展战略，并以“存量带动增量”为抓手，在既有项目所在县域，继续深化与地方政府合作，建立良好的地企关系。

　　五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

　　（一）项目风险及应对措施

　　风险一：政府部门陆续出台电力市场交易政策，交易方式呈现多样化，蒙东地区电力市场化交易政策调整，将直接影响项目利润。

　　应对措施：深入研究国家及区域电改政策，密切关注电力市场交易、售电侧改革等政策落地情况，掌握最新政策动态，提前做好各种应对措施。

　　风险二：当前项目就地自消纳用电比例不能满足《内蒙古自治区分散式风电、分布式光伏发电项目三年行动计划（2021-2023）》文件对自发自用项目发电比例要求。

　　应对措施：一是该项目电网接入评审意见对上网电量比例未做强制要求，参考通辽地区其他类似项目情况均未存在限制上网电量比例现象。二是道老杜苏木政府已出具承诺函，承诺增加本地用电负荷，提升消纳能力，逐步满足项目消纳比例需求。三是扎鲁特旗电投新能源有限公司将在道老杜苏木境内积极寻找用能企业，为项目就地消纳提供保障。

　　风险三：该项目送出工程部分原则由国网通辽供电公司投资建设，但因国网公司内部流程冗长且工期较为紧张，可能存在滞后风险，影响项目经济效益。

　　应对措施：加强与国网通辽供电公司沟通，协调其加快项目送出工程前期及建设进度，力争使该项目网源工程同步投产。

　　（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

　　根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额2090.38万元，资本金财务内部收益率8.49%，项目投资财务净现值（税后）201.14万元，资本金财务净现值36.61万元；项目资本金净利润率（ROE）为10.49%，项目投资回收期（所得税后）为13.01年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态总投资2983.22万元，资本金投资比例为总投资的20%，其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金1093.90万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性，具有生存能力。项目资产负债率最大值为80%，项目建设周期3个月，运营期开始即开始盈利，资产负债率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

　　六、备查文件

　　2023年第五次临时董事会决议。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：002128            证券简称：电投能源         公告编号：2023052

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2023年第五次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”战略转型，根据公司实际业务发展需要，拟由鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目，根据建设项目资金需求拟对鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本。鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司成立于2022年11月30日，由鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司（电投能源全资子公司）、鄂尔多斯市时创风能开发有限公司及鄂尔多斯市绿动新能源科技有限责任公司三家股东按照40%:40%:20%股比共同出资设立，由鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司并表管理，注册资本500万元。鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司拟投资建设该项目，考虑实际资金需求，拟将该公司注册资本由500万元增加至5200万元（含150万元流动资金），其中电投能源应按股比共向项目公司注入资本金2080万元。

　　（二）公司2023年第五次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司增加注册资本及投资建设鄂尔多斯东胜区新能源内陆港50MW分散式风电项目的议案》。

　　（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　2022年5月13日，鄂尔多斯市能源局发布《关于2022年分散式风电、分布式光伏发电项目建设规模分配方案的通知》（鄂能局发〔2022〕98号），2022年5月25日，东胜区能源局发布了《东胜区2022年分散式风电、分布式光伏发电项目建设规模优选方案》，组织开展2022年分散式风电、分布式光伏发电项目优选工作。2022年9月6日鄂尔多斯市能源局下发《鄂尔多斯市能源局关于列入全市2022年分散式风电项目建设规模的通知》（鄂能局发〔2022〕212号），明确本项目纳入清单。

　　项目场址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇境内，项目交通便利，区域内地形主要为丘陵，地势有一定起伏。气候属温带大陆性季风气候。

　　建设装机容量为50MW，拟安装8台单机容量6.25MW风力发电机组，机型叶轮直径为195m，轮毂高度为110m。配套建设升压站一座，所发电量通过2回总长度为11.2km的35kV集电线路汇集至新建的1座110kV升压站。

　　项目工程静态投资为2.54亿元，单位千瓦静态投资为5084.57元；工程动态投资为2.57亿元，单位千瓦动态投资为5135.46元。本项目资本金比例为20%，其余80%资金为银行贷款。

　　三、项目投资及经济性评价和技术性评价

　　（一）经济性评价

　　项目投资财务内部收益率为5.79%（税后，下同），投资回收期为12.54年，总投资收益率为3.99%，项目资本金净利润率为10.02%。项目资本金财务内部收益率为8.67%，满足公司收益率要求，项目财务评价可行。

　　（二）技术性评价

　　1.本项目拟安装8台单机容量为6250千瓦的风力发电机组，机组出口电压1.14千伏，配套选用8台容量为6900千伏安箱式变压器进行升压，风电机组与箱式变的接线方式采用一机一变的单元接线方式。箱式变采用华式箱式变，布置在距离风电机组约15m的地方。经计算，本项目理论年平均发电量为1.296亿千瓦时，理论年平均等效利用小时为2594小时，本项目考虑15%限电率后年均利用小时数为2204.9。

　　2.本项目按照智慧风电场进行设计，有效提升风电场综合管理水平，实现“标准化、高质量、高效率”的管理模式，统一管理，减少运行维护成本，真正促进企业自动化水平的提高，保证风电场生产运行的安全、稳定、经济运行。经智慧风场设计优化后，年均可节约人力资源成本96万元、运维成本103.85万元。

　　四、项目建设必要性

　　1.本项目符合国家政策和公司清洁能源发展方向，实施本项目对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，具有积极意义。

　　2.实施本项目有助于提高鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司区域影响力，为后续项目发展奠定基础。

　　五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

　　（一）项目风险及应对措施

　　1.电价风险分析

　　风险分析：根据《关于做好2023年内蒙古电力多边交易市场中长期交易有关事宜的通知》（内工信经运字〔2022〕472号），分散式风电暂不参与电力多边交易，根据市场运行情况，逐步试点推动常规水电、生物质、燃气、分布式等电源参与市场。但是考虑到分散式项目将来可能会参与电力多边市场交易，应提前准备好应对举措。

　　应对措施：提前做好项目参与电力多边市场交易的准备，结合交易政策核算发电量和成本，保证上网电价。同时，不断提升营运效率，合理安排检修时间，增加可利用小时数，将限电影响降到最低。

　　2.送出工程不同步建设风险分析

　　风险分析：项目送出工程由蒙西电网投资建设，具体建设工期安排不受我方控制，可能会出现送出工程滞后的情况。

　　应对措施：与电网公司、送出工程施工单位保持密切联系，及时掌握送出工程动态，必要时向地方政府沟通汇报，积极寻求地方政府支持，协助其解决难点问题。同时合理安排项目工期，争取网源同步投产。

　　（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

　　根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额13508.95万元，资本金财务内部收益率8.67%，项目投资财务净现值（税后）1564.97万元，资本金财务净现值362万元；项目资本金净利润率（ROE）为10.02%，项目投资回收期（所得税后）为12.54年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态总投资25677.31万元，资本金投资比例为动态总投资的20%，其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金21817.86万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营，能实现财务可持续性，具有生存能力。项目资产负债率最大值为80%，项目建设周期7个月，运营期开始即开始盈利，资产负债率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

　　六、备查文件

　　2023年第五次临时董事会决议。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：002128            证券简称：电投能源         公告编号：2023053

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于转让北投公司股权公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2023年第五次临时董事会审议通过了《关于转让北投公司股权的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、概述

　　（一）根据公司经营发展需要，北京霍林河投资股份有限公司（以下简称“北投公司”）作为非主业领域，拟对持有其股权进行处置。

　　（二）公司2023年第五次临时董事会审议通过了《关于转让北投公司股权的议案》。

　　（三）《关于转让北投公司股权的议案》中未确定交易方，本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　（四）2023年第五次临时董事会通过决议后开展转让股权转让前期工作，转让价格待取得评估备案结果后另行决策。

　　二、拟转让公司基本情况

　　北投公司成立于2001年，注册资本5000万元，中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）持股99%，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”）持股0.6％、电投能源子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）持股0.2%、霍林郭勒星火运输服务部持股0.2％。经营范围为投资及投资管理、投资咨询、企业管理咨询，2005年主营业务停止。

　　三、股权转让的必要性

　　北投公司属于非主业参股股权，目前属于停止经营状态。近几年房产及车辆主要用于内部租赁，自2019年10月份，北京办事处撤销，公司房产及车辆均已停止出租，目前资产处于闲置状态，每年需承担房屋折旧费及水电暖等费用，进行股权转让可有效完成低效无效股权处置，提高电投能源资产质量。截至2023年5月末，北投公司资产总额1,192.86万元，负债为0，净资产1,192.86万元。目前已完成北投公司债权债务清理及所属子公司亿马公司和京仕华伦公司注销。

　　四、备查文件

　　2023年第五次临时董事会决议。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：002128           证券简称：电投能源          公告编号：2023054

　　内蒙古电投能源股份有限公司关于开展班组

　　安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易审议情况

　　2023年8月1日公司2023年第五次临时董事会会议审议通过了《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》。本关联交易预计总金额2308.05万元（含税），2022年公司无同类安全“数智”化建设项目采购交易。

　　该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生和胡春艳女士履行了回避表决义务。

　　（二）本次关联交易预计情况

　　单位：含税、万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：不含税、万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）与中电投蒙东能源集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》6.3.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。

　　1. 北京中企时代科技有限公司

　　①名称:北京中企时代科技有限公司

　　②住所:北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座20R

　　③注册地：北京市

　　④法定代表人: 刘志强

　　⑤注册资本: 600万元

　　⑥主营业务:技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑦股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司93.0551%，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司6.9449%。

　　⑧是否为失信被执行人：否

　　⑨最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）履约能力

　　根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。前述关联方不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况

　　通过在所属各单位及班组配置分布式存储设备、音视频会议系统和智慧屏终端等，依托已经投入使用的智慧安全环保监管平台，完成班组安全“数智”化项目建设。实现三会一活动自动化录制的数字班组会议室，班组安全业务自动归档管理，风险数据库、隐患排查、违章报警、风险识别等信息智能化预警，提升班组安全管理的效能，从而真正实现为基层班组“减负”的目标。

　　项目主要内容包括：智慧安全环保监管平台分布式部署、数智应用软件建设、应用服务器、数据库服务器、redis服务器、文件服务器、RTSP 代理设备、323代理设备、集中安全管理平台、SD-WAN安全智能路由器、录播服务器、SMC会控平台、MCU、视频会议综合业务接口管理平台、交换机、企业智慧屏、软终端等。依据充分调研分析，项目概算约为2308.05万元。

　　截至目前，公司尚未签订上述关联交易涉及的协议。

　　四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

　　通过在所属各单位及班组配置分布式存储设备、音视频会议系统和智慧屏终端等，依托已经投入使用的智慧安全环保监管平台，完成班组安全“数智”化项目建设。实现三会一活动自动化录制的数字班组会议室，班组安全业务自动归档管理，风险数据库、隐患排查、违章报警、风险识别等信息智能化预警，提升班组安全管理的效能，从而真正实现为基层班组“减负”的目标。

　　公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　（一）关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易事前认可独立意见

　　公司拟向2023年第五次临时董事会提交《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》。经事前核实，公司拟从北京中企时代科技有限公司进行项目采购，公司与北京中企时代科技有限公司同受中电投蒙东能源集团有限责任公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。该项目符合公司实际经营需要，上述关联交易定价遵照公平市场原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　(二）关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的独立意见

　　公司向2023年第五次临时董事会提交《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》涉及的关联交易，符合公司实际经营需要，上述关联交易定价遵照公平市场原则，不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

　　我们同意前述关联交易事项，同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关 联交易的事项，已经公司2023年第五次临时董事会和2023年第四次临时监事会审 议通过，独立董事发表了明确同意的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。该事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的规定。本次关联交易，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）2023年第五次临时董事会会议、2023年第四次临时监事会会议公告。

　　（二）独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。

　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：002128      证券简称：电投能源     公告编号：2023055

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时董事会决定召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

　　（二）会议时间

　　1.现场会议召开时间：2023年8月18日（周五）14:00

　　2.互联网投票系统投票时间：2023年8月18日（周五）9:15—15:00

　　3.交易系统投票时间：2023年8月18日（周五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）股权登记日：2023年8月14日（周一）

　　（五）出（列）席会议对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2. 上述议案已经公司2023年第五次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2023年8月15日（周二）

　　上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。

　　（三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部

　　（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

　　2.联系电话： 0475-6196998

　　3.联系传真： 0475-6196933

　　4.邮政编码：028011

　　5.联系人：包琨

　　6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

　　参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　2023年第五次临时董事会决议公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年8月18日（周五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月18日（周五）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月18日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

　　■

　　委托人名称：                 委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：             委托人持股性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002128       证券简称：电投能源      公告编号：2023056

　　内蒙古电投能源股份有限公司

　　2023年第四次临时监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月22日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第四次临时监事会会议的通知，会议于2023年8月1日以通讯方式召开。公司现有监事7名，共有7名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告》（公告编号为2023054）。

　　该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

　　表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）2023年第四次临时监事会决议。

　　（二）《关于开展班组安全“数智”化建设项目采购暨关联交易公告》。

　　特此公告。

　　内蒙古电投能源股份有限公司监事会

　　2023年8月1日