证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临2023-042

　　山东高速股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议（临时）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（临时）于2023年8月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年7月25日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

　　鉴于监事会主席伊继军先生辞职，根据《公司章程》“监事由股东代表和公司职工代表担任”的规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，补选张晓冰女士为公司第六届监事会监事候选人，任期同第六届监事会。张晓冰女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2023年8月2日

　　附件：

　　张晓冰女士简历

　　张晓冰，女，1969年8月出生，硕士，教授级政工师，高级经济师。现任山东高速股份有限公司党委副书记。历任公司济青高速青州管理处副处长、党总支委员；潍坊分公司党总支书记、工会主席；济南分公司党总支书记、工会主席；京台分公司总经理、党委委员、副书记；公司党委委员、副总经理；公司董事。

　　证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：临2023-043

　　山东高速股份有限公司

　　第六届董事会第四十八次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议（临时）于2023年8月1日（周二）以通讯表决方式召开，会议通知于2023年7月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

　　鉴于公司监事会审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》，该事项尚需递交公司股东大会审议，会议决定于2023年8月17日（周四）在公司22楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-044。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：600350         证券简称：山东高速      编号：临2023-041

　　山东高速股份有限公司

　　关于公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公司，非上市公司关联人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为山高云创（山东）商业保理有限公司担保金额为人民币20,000.00万元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为20,000.00万元；本次为毅康科技有限公司担保金额为人民币25,505.814万元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为71,191.2279万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

　　●特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为45.44%、45.25%。毅康科技有限公司截至2023年6月30日未经审计资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2023年3月29日召开第六届董事会第四十五次会议，于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过77.9亿元。具体情况详见公司于2023年3月31日和2023年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2023-015）和《山东高速股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司2023年5月30日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-030）为控股公司毅康科技有限公司在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行的授信业务提供连带责任保证担保，签订的《最高额保证合同》合同编号为0160600208-2023年开发（保）字0011号，担保主债权金额为7,501.71万元。因毅康科技有限公司资金计划调整，经双方协商一致，于2023年6月份取消上述合同。

　　2023年7月份，在上述授权范围内发生如下担保：

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　注：上述被担保对象为公司控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　《最高额保证合同》

　　1、债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司莱芜分行

　　2、债务人：山高云创（山东）商业保理有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：债权人向债务人提供的贷款，即20,000.00万元。

　　5、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

　　6、保证方式：连带责任保证担保

　　7、保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起一年，即自债务人依具

　　体业务合同约定的债务履行期限届满之日起一年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　8、其他股东担保情况：无

　　9、是否存在反担保：否

　　《最高额保证合同》

　　1、债权人：中国银行股份有限公司烟台开发区支行

　　2、债务人：毅康科技有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：担保债权之最高本金余额为15,003.42万元

　　5、保证范围：主合同项下实际发生的75.0171%的债权（含债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等），以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的75.0171%的债权（含债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等）。

　　6、保证方式：连带责任保证担保

　　7、保证期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）提供4,996.58万元担保。

　　9、是否存在反担保：否

　　《最高额保证合同》

　　1、债权人：恒丰银行股份有限公司福山支行

　　2、债务人：毅康科技有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：主合同项下实际发生全部债权的75.0171%，即7,501.71万元。

　　5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、 仲裁费、保全费、保全担保费，执行费、律师费、翻译费、公告费、 评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。

　　6、保证方式：连带责任保证担保

　　7、保证期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。“主债务人履行债务期限届满之日”还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届滿之日；以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）提供2,498.29万元担保。

　　9、是否存在反担保：否

　　《最高额保证合同》

　　1、债权人：恒丰银行股份有限公司福山支行

　　2、债务人：毅康科技有限公司

　　3、保证人：山东高速股份有限公司

　　4、担保金额：主合同项下实际发生全部债权的75.0171%，即3,000.684万元。

　　5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)实现债权和实现担保物权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、 仲裁费、保全费、保全担保费，执行费、律师费、翻译费、公告费、 评估费、拍卖费、差旅费、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等）。

　　6、保证方式：连带责任保证担保

　　7、保证期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。“主债务人履行债务期限届满之日”还包括主债务人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届滿之日；以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

　　8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）提供999.316万元担保。

　　9、是否存在反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。上述被担保人毅康科技有限公司资产负债率超过70%，近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为45.44%、45.25%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。截至目前，公司对外担保实际发生额为0。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：600350  证券简称：山东高速  公告编号：临2023-044

　　山东高速股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月17日11点00分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月17日

　　至2023年8月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届监事会第二十次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司于2023年8月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

　　2、符合出席会议条件的股东于2023年8月16日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052

　　传真：0531-89260050

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

　　附件1：授权委托

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。