证券代码：002556      证券简称：辉隆股份      公告编号：2023-058

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到刘贵华先生的书面辞职报告。刘贵华先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，刘贵华先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，刘贵华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成相关职务的补选工作。

　　截至本公告披露日，刘贵华先生持有公司637,163股股份。辞职后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定进行股份管理。

　　刘贵华先生在公司工作期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司生产经营、战略发展、规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对刘贵华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月31日

　　证券代码:002556      证券简称:辉隆股份       公告编号:2023-059

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2023年7月26日以送达和通讯方式发出，并于2023年7月28日在公司19楼会议室以通讯和现场方式召开。本次会议应到8位董事，实到8位董事，全体董事推选程诚女士主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于选举第五届董事会董事长的议案》；

　　会议选举程诚女士（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为程诚女士。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

　　二、备查文件

　　(一) 第五届董事会第二十三次会议决议；

　　(二) 独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日

　　附件：

　　程诚女士：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历。2006年参加工作，历任公司办公室办事员、主任助理、副主任、主任，公司党总支委员、党总支副书记、总经理助理、副总经理，安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司董事长。现任公司党总支书记、董事、总经理，安徽辉隆投资集团有限公司党委副书记、副董事长。

　　程诚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现持有公司股份100,000股。经在最高人民法院网查询，程诚女士不属于“失信被执行人”。