证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-085

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的会议通知于2023年7月28日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2023年7月31日以现场结合通讯方式召开。由于叶善锦先生辞去董事长职务，公司目前无董事长一职，根据《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，公司全体董事共同推举董事于洪涛先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

　　经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举陈风华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

　　独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股票归属及上市，本次向激励对象归属限制性股票25.11万股，公司总股本增加至171,951,354股，公司注册资本相应由人民币171,700,254元变更为171,951,354元，并对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

　　（三）审议通过：关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

　　公司拟于2023年8月16日（星期三）召开2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-086

　　湖南领湃科技股份有限公司

　　关于补选第五届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈风华为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

　　公司于近日收到公司董事长叶善锦先生提交的书面辞职申请，叶善锦先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，同时辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及主任委员职务，辞去上述职务后，叶善锦先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举陈风华先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件：

　　陈风华先生简历

　　陈风华，男，汉族，中共党员，1968年12月出生，学历工商管理硕士（MBA），工程师，注册资产管理师，有证券基金从业资格，衡阳市经济协会副理事长，全国医药行业政工协会副会长。历任衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘信投资有限公司董事长，衡阳衡一建设有限公司董事长，船山英文学校董事长，弘湘国有资产经营公司副总、党委书记，衡阳一商行业管理办公室主任、党委书记，启迪药业（000590）党委书记、副董事长等。

　　截至目前，陈风华先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-087

　　湖南领湃科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并同步修订公司章程的相关内容，该事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。具体情况如下：

　　公司于近日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股票归属及上市，本次向激励对象归属限制性股票25.11万股，公司总股本增加至171,951,354股，公司注册资本相应由人民币171,700,254元变更为171,951,354元。

　　鉴于公司变更注册资本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订，《公司章程》其他内容不变。

　　上述《公司章程》的修改，最终以工商行政管理部门核定为准。

　　特此公告。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码:300530           证券简称:领湃科技         公告编号:2023-088

　　湖南领湃科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年7月31日以现场结合通讯方式召开，会议决定于2023年8月16日（星期三）召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年8月16日（星期三）15:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月16日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年8月10日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　上述议案1将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案2需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2023年8月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：张学温

　　4、联系电话：0734-8813813

　　5、联系地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

　　6、传真：0734-8813813

　　7、邮编：421200

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《授权委托书》；

　　附件三：参会股东登记表。

　　湖南领湃科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“领湃投票”

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：投票时间：2023年8月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）:

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码:

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下：

　　■

　　1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■