本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东产权交易中心以公开挂牌方式转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司（以下简称“内蒙辰兴”）83%的股权及债权，挂牌期满，征集到受让方内蒙古新太实业集团有限公司（以下简称“新太实业”）。

　　2. 本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

　　一、交易概述

　　2023年6月9日，公司第八届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权及债权的议案》，决定通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让内蒙辰兴83%的股权及债权，挂牌价格不低于8,647.05万元，其中，股权价格为638.46万元，债权价格为8,008.59万元。

　　详见6月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权及债权的公告》（公告编号：2023-031）。

　　二、交易进展情况

　　2023 年6月19日-7月17日，公司在山东产权交易中心公开挂牌转让内蒙辰兴83%的股权及债权，挂牌价为8,647.05万元，挂牌期满，只征集到新太实业一家意向受让方。7月24日，公司与新太实业签署了《产权交易合同》。7月26日，山东产权交易中心出具了产权交易凭证（鲁产权鉴字第JYPZ6748号）。7月28日，公司收到全部转让价款。

　　三、受让方基本情况

　　企业名称：内蒙古新太实业集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：丰镇市新城湾镇工业园区

　　设立时间：2013年11月13日

　　法定代表人：刘晓波

　　注册资本：55,300万元

　　统一社会信用代码：91150981082173203P

　　主营业务：铁合金生产及销售。

　　主要股东：山西迪威普金属材料有限公司持股100%。

　　关联关系：新太实业与公司不存在关联关系。

　　经查询中国执行信息公开网，新太实业不是失信被执行人。

　　四、合同的主要内容

　　转让方：山东海化股份有限公司

　　受让方：内蒙古新太实业集团有限公司

　　（一）产权转让标的

　　转让方持有的内蒙辰兴83%股权及对内蒙辰兴享有的债权。

　　（二）产权转让价格及支付

　　1. 转让方将上述产权以8,647.05万元，其中，股权转让价638.46万元，债权转让价8,008.59万元，有偿转让给受让方。

　　2. 双方同意按照合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式,即在山东产权交易中心出具《产权交易凭证》后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。

　　（三）产权交割事项

　　转让方和受让方协商和共同配合，由受让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证后5个工作日内，到有关部门办理完成产权的变更登记手续。

　　如标的企业中存在使用转让方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，受让方应当在获得山东产权交易中心出具的产权交易凭证后5个工作日内，办理名称变更登记并承诺不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

　　五、交易对公司的影响

　　转让完成后，公司不再持有内蒙辰兴股权，内蒙辰兴不再纳入公司合并报表范围。本次交易有利于公司产业结构调整，提升资产运营效率，符合长期发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次交易预计增加公司2023年度利润总额5,574万元，具体影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　六、备查文件

　　1. 产权交易合同

　　2. 山东产权交易中心产权交易凭证

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2023年8月1日