证券代码：603801      证券简称：志邦家居     公告编号：2023-053

　　志邦家居股份有限公司关于公司股东

　　约定购回式证券交易到期购回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日收到安徽谨兴企业管理有限公司（以下简称“安徽谨兴”）《关于约定购回式证券交易到期购回的告知函》，获悉安徽谨兴于2023年7月27日将持有的本公司无限售流通股 3,120,000股（占公司总股本的0.71%）与国元证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易的到期购回业务，并办理了相关手续。具体情况如下：

　　一、前期进行约定购回式证券交易的情况

　　2022年7月27日，安徽谨兴将持有本公司无限售流通股3,120,000股与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，初始交易日为2022年7月27日，购回交易日为2023年7月27日，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号:2022-055号）。

　　二、本次约定购回式证券交易购回情况

　　■

　　三、本次交易前后股东及其一致行动人持股情况

　　■

　　四、其他相关说明

　　1、本次购回是安徽谨兴按照约定购回式证券交易的协议履行购回义务，购回完成后安徽谨兴持有本公司的股份已不存在约定购回式证券交易情况。

　　2、本次购回不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规等规范性文件的情形

　　3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：603801   证券简称：志邦家居     公告编号：2023-054

　　志邦家居股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。

　　本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孙娟女士、财务总监刘柱先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2.01发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2.02发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2.03票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2.04可转债存续期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2.05票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2.06还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2.07转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2.08转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：2.09转股价格的确定和调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：2.10转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：2.11赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：2.12回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：2.13转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：2.14发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：2.15向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：2.16债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：2.17募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：2.18担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：2.19评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：2.20募集资金管理及存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：2.21决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、议案名称：3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、议案名称：4关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　25、议案名称：5关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　26、议案名称：6关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　27、议案名称：7关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　28、议案名称：8关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　29、议案名称：9关于公司〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　30、议案名称：10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　31、议案名称：11关于修订公司募集资金管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。以上议案均以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：卢贤榕、梁爽

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

　　《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次大会召集人和出席会议的人

　　员均有合法资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议