证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2023-056

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议通知于2023年7月27日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2023年7月30日（星期日）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事唐林林女士通讯出席，其他董事现场出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》。

　　公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名代伊博女士、李新年先生、陈利坚先生、郝立华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于换届选举独立董事的议案》。

　　公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提名徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会和监事会审议通过的议案，尚需提交股东大会审议，董事会提议

　　于2023年8月15日（星期二）14:10 在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农     公告编号：2023-057

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次（临时）会议于2023年7月27日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2023年7月30日（星期日）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李新年先生通讯出席，其他监事现场出席，会议由监事会主席李新年先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》。

　　公司第五届监事会任期已届满，公司监事会提名王立新先生、蒋宗勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，在公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第六届监事会。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002548          证券简称：金新农         公告编号：2023-058

　　债券代码：128036          债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司于2023年7月30日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名（其中一名独立董事为会计专业人士），任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名代伊博女士、李新年先生、陈利坚先生、郝立华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中唐林林女士为会计专业人士。

　　独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司不设职工代表董事，上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

　　二、其他说明

　　为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第五届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司充分尊重原副董事长陈俊海先生的个人意愿，本次换届完成后，陈俊海先生将不再担任公司董事。陈俊海先生自1999年创办公司以来，始终把“科技兴邦 行业典范”作为自己的初心和使命，在工作岗位上恪尽职守、勤勉尽责、忘我工作、低调务实、无私奉献，在公司治理、规范运作、人才队伍建设、内控管理、技术创新和业务拓展等方面发挥了重要作用，与公司各届董事会及经营管理层共同为公司的高质量发展做出重大贡献。在此，公司对陈俊海先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　截至本公告日，陈俊海先生持有公司股份7,275,828股，占公司总股本比例为0.90%。陈俊海先生离任董事职务后，其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十七次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　第六届董事会非独立董事候选人的简历

　　代伊博女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学企业管理博士。曾先后担任广州农村商业银行业务经理、董事会办公室高级经理、总经理助理等职务，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事局办公室总监、公司第五届董事会董事。代伊博女士未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　李新年先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于工商银行安徽省分行、招商银行广州分行、华融证券广东分公司。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司投资总监、公司第五届监事会主席。李新年先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　陈利坚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科、中山大学 MBA。曾先后担任美的集团财务有限公司副总经理、远洋集团控股有限公司投融中心执行副总经理、广东方直集团有限公司副总裁等职务，现任粤港澳大湾区产融投资有限公司助理总裁、公司第五届董事会董事。陈利坚先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　郝立华先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 EMBA，高级工程师。曾任广州乡村振兴产业投资有限公司（基金）首席战略官，现任公司第五届董事会董事长。郝立华先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件二：

　　第六届董事会独立董事候选人的简历情况

　　徐勇先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学经济学硕士，中山大学管理学博士，曾任中山大学广东发展研究院副院长、管理学院副院长、中山大学教授、博士生导师。现任广东中大科技创业投资管理有限公司总经理兼董事长、广东粤财金融租赁股份有限公司董事、广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事、广州工业投资控股集团有限公司董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。

　　徐勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　唐林林女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士，中国注册会计师,中国资产评估师。现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正实业集团有限公司董事、澍源资本管理(北京)有限公司执行董事及经理、公司第五届董事会独立董事。

　　唐林林女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　黄庆荣先生，1977年出生, 中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004年7月至2013年1月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙人律师。2013年2月至2015年6月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经理。2015年7月至2019年4月，在广东丰乐集团有限公司担任审计法务总监、投资总监。现任广东环球经纬律师事务所专职律师及投资与资产管理专业委员会主任、公司第五届董事会独立董事。

　　黄庆荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002548          证券简称：金新农         公告编号：2023-059

　　债券代码：128036          债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、监事会换届情况

　　公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　公司于2023年7月27日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事李文静女士。公司于2023年7月30日召开第五届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会提名王立新先生、蒋宗勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第六届监事会，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　非职工代表监事候选人王立新先生曾于2021年7月至2022年10月任公司第五届董事会独立董事，后因个人原因离职，离任后未买卖公司股票。王立新先生是会计专业人士，且熟知公司情况，能有效履行监事职责，第五届监事会提名其为第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　非职工代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件一。

　　二、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事的义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第三十二次（临时）会议决议。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　第六届监事会非职工代表监事候选人的简历

　　王立新先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士。曾任新疆财政厅外经处会计师、中山大学岭南学院讲师、广东省广晟控股集团有限公司副总经理、澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事长、广东中泰实业集团有限公司副总裁、公司第五届董事会独立董事（任职期间为2021年7月至2022年10月）。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。

　　王立新先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

　　蒋宗勇先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北农业大学动物营养学博士。毕业至今一直在广东省农业科学院工作，现任研究员、博士生导师，兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会理事长、农业农村部华南动物营养与饲料重点实验室主任、公司第五届监事会监事。

　　蒋宗勇先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

　　第六届监事会职工代表监事的简历

　　李文静女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江传媒学院播音与主持艺术专业（礼仪文化方向），中国人民大学技术经济及管理专业硕士在读。曾任中央广播电视大学出版社策划编辑，蓝天易货国际贸易（北京）有限责任公司董事长助理、行政副总裁，深圳市洁亚环保产业有限公司总经理助理，深圳市衡佳投资集团有限公司董事长秘书。现任公司董事会办公室副主任、公司第五届监事会职工代表监事。

　　李文静女士未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农      公告编号：2023-060

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2023年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2023年8月15日14:10

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月15日9:15—15:00期间任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年8月9日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及监事候选人；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司于2023年7月30日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议和第五届监事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2023年7月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

　　3、上述议案属于累积投票议案，其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东每个议案所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年8月14日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年8月14日下午4:00送达）。

　　2、登记方式：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：唐丽娜

　　电话：0755-27166108/13610162103传真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@kingsino.cn

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十七次（临时）会议决议》

　　2、《第五届监事会第三十二次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月15日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月15日上午9：15，结束时间为2023年8月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：年月日