证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2023－040

　　龙洲集团股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2023年7月31日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年7月25日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事陈明盛先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

　　同意选举陈明盛先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；并根据《公司章程》规定，由陈明盛先生担任公司法定代表人。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告》。

　　2.审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

　　同意选举蓝能旺先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告》。

　　3.审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司2023年第一次临时股东大会已选举陈明盛先生为第七届董事会非独立董事。鉴于公司第七届董事会董事成员变动，并结合公司实际情况，同意将战略委员会组成人员由陈道龙、蓝能旺、邱晓华相应调整为陈明盛、蓝能旺、邱晓华，召集人由陈明盛担任；提名委员会组成人员由邱晓华、胡继荣、陈道龙相应调整为邱晓华、胡继荣、蓝能旺，召集人仍由邱晓华担任；薪酬与考核委员会组成人员由胡继荣、林兢、陈道龙相应调整为胡继荣、林兢、陈明盛，召集人仍由胡继荣担任；审计委员会组成人员不作调整。以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　4.审议《关于重新制定〈龙洲集团股份有限公司合同管理办法〉的议案》

　　同意重新制定的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司合同管理办法》。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002682   证券简称：龙洲股份   公告编号：2023－041

　　龙洲集团股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长及变更法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，同意选举陈明盛先生为公司第七届董事会董事长，选举蓝能旺先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由陈明盛先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

　　特此公告。

　　附件：陈明盛同志、蓝能旺同志简历

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件：

　　陈明盛，男，1984年10月出生，籍贯福建永定，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任万联证券有限责任公司人力资源部员工、广州花都公益路证券营业部营销总监，龙岩市华盛企业投资有限公司投资发展部负责人、经理，龙岩市龙盛融资担保有限责任公司董事，龙岩市华盛企业投资有限公司副总经理，福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司董事、副总经理，龙岩市汇元发展有限公司副总经理、总经理，龙岩投资发展集团有限公司总经济师，龙岩祥瑞生态科技有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人，现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，龙洲集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

　　陈明盛先生未持有公司股票；现任龙岩交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，龙洲集团股份有限公司党委书记、董事、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　蓝能旺，男，畲族，1974年11月出生，籍贯福建上杭县，本科学历，1992年8月参加工作，1997年4月加入中国共产党，2004年5月获得会计师任职资格，2008年2月获得深圳证券交易所认证的董事会秘书资格，2019年3月获得高级经济师任职资格。历任福建省龙岩五交化采购供应站会计、采购供应站办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理、党支部负责人，福建龙洲运输集团有限公司客运分公司财务，龙洲集团股份有限公司审计部科员、一级科员，福建龙洲运输股份有限公司董事会办公室副主任、主任，福建龙洲运输股份有限公司董事会秘书，龙洲集团股份有限公司董事、副总裁，福建龙洲运输股份有限公司董事、副总裁，安徽中桩物流有限公司董事长。现任龙洲集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总裁，兼任龙岩市岩运石化有限公司董事长。

　　蓝能旺先生现持有龙洲股份第一期员工持股计划142,665股股票；现任龙洲集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总裁，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。