证券代码：600127       证券简称：金健米业      编号：临2023-58号

　　金健米业股份有限公司

　　关于调整公司下设子公司2023年度

　　部分日常关联交易实施主体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●由于金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“湖南农业集团”）内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时，需在2023年度预计额度保持不变的情况下，对部分日常关联交易的实施主体进行调整，本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司。

　　●本次调整部分日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　●本次调整部分日常关联交易实施主体事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2023年7月31日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案》，董事苏臻先生、张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易调整事项在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易实施主体事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：本次拟调整公司下设子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司在2023年部分日常关联交易的实施主体，是由于湖南农业发展投资集团有限责任公司对内部组织架构进行了调整和其部分子公司经营业务发生了变动所致。本次拟对部分日常关联交易的实施主体进行调整，且拟调整前后的日常关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，此事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，且不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司对此项议案的决策程序客观、公允、合规，我们同意对部分日常关联交易的实施主体进行调整。

　　2、本次调整部分2023年度日常关联交易实施主体的情况

　　公司下设子公司原预计在2023年12月31日前分别向湖南农业集团旗下子公司湖南金健速冻食品有限公司（以下简称“速冻公司”）、长沙帅牌油脂有限公司（以下简称“长沙帅牌公司”）和湖南金健米制食品有限公司（以下简称“米制食品公司”）购买产品商品不超过人民币1,520万元、150万元和320万元，向关联方速冻公司提供劳务不超过人民币60万元（前述金额均为不含税金额）。上述事项已经公司分别于2023年2月3日、2月20日召开的第九届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　现由于湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展部分日常关联交易时，需在2023年度预计额度保持不变的情况下对部分日常关联交易的实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方速冻公司购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展；与关联方长沙帅牌公司、米制食品公司购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次调整前后的关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司，且除上述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下：

　　单位：元、人民币

　　■

　　3、截止公告日，公司2023年度已披露的日常关联交易情况

　　①公司分别于2023年2月3日、2月20日召开的第九届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2023年发生日常关联交易的议案》，公司及子公司在2023年12月31日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币279,981,111.70元（不含税）。具体内容详见公司分别于2023年2月4日、2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2023-08号）、《金健米业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-12号）。

　　②公司于2023年4月13日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司子公司在2023年12月31日之前新增与关联方湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司耒阳新五丰生物饲料科技有限公司衡阳蒸湘分公司、东安新五丰生物饲料有限公司的日常关联交易共计不超过人民币10,000,000元（不含税）。具体内容详见公司于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2023-38号）。

　　③公司于2023年7月18日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2023年12月31日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币430,332,293.58元（不含税）。具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2023-54号）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　2、关联方的财务情况

　　截止2023年3月31日（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　注：湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制食品有限公司均为公司间接控股股东湖南农业集团旗下子公司，二者均已于2023年6月被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司吸收合并后予以注销。

　　3、关联方关系介绍

　　湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的控股股东，湖南省食用油控股集团有限公司系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的二级全资子公司，湖南省军粮放心粮油有限公司、长沙帅牌油脂有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司均系公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下的三级全资子公司。

　　以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、日常关联交易调整的主要内容

　　因公司间接控股股东湖南农业集团内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，公司下属子公司在与湖南农业集团旗下子公司开展日常关联交易时，需在2023年度预计额度保持不变的情况下对部分日常关联交易的实施主体进行调整，即公司子公司与关联方速冻公司的购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展；与关联方长沙帅牌公司、米制食品公司的购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展，本次调整前后的部分关联交易实施主体均为湖南农业集团旗下子公司。除上述日常关联交易的实施主体发生变更外，公司下设子公司2023年度日常关联交易的预计额度和其他内容均不变。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司下属子公司与调整后的关联方在预计额度范围内签订具体合同，约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和调整后的关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易实施主体发生变更是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的调整。本次对部分日常关联交易的实施主体进行调整，不会影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　本次日常关联交易实施主体发生变更，交易方式仍按照市场化原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司独立董事关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体事项的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司独立董事关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体事项的独立意见；

　　4、金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会2023年第九次会议决议。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业       公告编号：2023-59号

　　金健米业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

　　召开的日期时间：2023年8月16日14点30分

　　召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体：

　　本次股东大会审议的议案1至议案5已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，议案6已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2023年7月19日、8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2023-52号、临2023-53号、临2023-54号、临2023-55号、临2023-56号、临2023-58号的公告。

　　2、特别决议议案：议案1。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5和议案6。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5和议案6。

　　应回避表决的关联股东名称：湖南粮食集团有限责任公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2、现场会议登记时间：2023年8月15日（9︰00至16︰00）。

　　3、现场会议登记联系方式：

　　登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

　　联系人：孙  铭、王  蓉

　　联系电话：（0736）2588216

　　传    真：（0736）2588216

　　邮政编码：415001

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件：

　　授权委托书

　　金健米业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业     编号：临2023-56号

　　金健米业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2023年7月28日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月31日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于终止全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》；

　　公司于2023年5月8日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》，但在吸收合并实施的过程中，公司对粮油产业和贸易业务的发展规划进行了战略调整，公司拟终止金健农产品（湖南）有限公司吸收合并金健农产品（营口）有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-57号的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整公司下设子公司2023年度部分日常关联交易实施主体的议案》；

　　现由于公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司内部组织架构的调整和部分子公司经营业务的变动，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司下属子公司在与湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司开展日常关联交易时，需在2023年度预计额度保持不变的情况下，对部分日常关联交易的实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方湖南金健速冻食品有限公司的购买产品商品业务和向其提供劳务业务均调整为与关联方湖南省军粮放心粮油有限公司开展；与关联方长沙帅牌油脂有限公司、湖南金健米制食品有限公司的购买产品商品业务分别调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司和湖南湘粮食品科技有限公司开展。本次拟调整前后的日常关联交易实施主体均为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述部分日常关联交易实施主体发生变更外，公司及子公司2023年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-58号的公告。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于2023年8月16日（星期三）下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2023-59号的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：600127     证券简称：金健米业     编号：临2023-57号

　　金健米业股份有限公司

　　关于终止全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》，同意终止全资子公司金健农产品（湖南）有限公司（以下简称“农产品湖南公司”）吸收合并全资金健农产品(营口)有限公司（以下简称“农产品营口公司”）。现将相关情况公告如下：

　　一、终止吸收合并情况概述

　　农产品湖南公司和农产品营口公司均属于公司的二级全资子公司，二者主要从事农副产品、饲料原料的收购和销售等。根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，公司于2023年5月8日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司金健农产品（湖南）有限公司吸收合并全资子公司金健农产品（营口）有限公司的议案》，具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业第九届董事会第十一次会议决议公告》（编号：临2023-44号）和《金健米业关于全资子公司之间吸收合并的公告》（编号：临2023-45号）。在前述子公司吸收合并实施的过程中，公司对粮油产业和贸易业务的发展规划进行了战略调整，同时考虑到农产品营口公司所属地区粮油产业和贸易业务的经济发展情况，公司拟终止农产品湖南公司吸收合并农产品营口公司。

　　二、终止吸收合并原因

　　农产品湖南公司原拟通过吸收合并的方式依法承继农产品营口公司的全部资产、负债、权益、人员及业务，以实现优化管理体系和架构、强化资源管控和调配、减少运营成本、提高运营效率的目的。吸收合并事项进入实施阶段后，根据公司打造粮油食品产业链战略布局的调整，考虑到公司粮油产业和贸易业务的发展前景，为依托东北地区优质粮食谷物资源，全力打造粮油全产业链，更好的维护公司和股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次吸收合并事宜。

　　三、终止吸收合并事项对上市公司的影响

　　农产品湖南公司和农产品营口公司均为公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，进行吸收合并前后均不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　四、备查文件目录

　　金健米业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日