股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）200541（B股）

　　公告编号：2023-047

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2023年7月25日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知，并于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股子公司在未来一年内开展金额不超过3.5亿美元的外汇套期保值业务。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　二、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　三、审议通过关于购买董监高责任险的议案

　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

　　全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　四、审议通过关于修订《合规管理制度》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日

　　股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）200541（B股）

　　公告编号：2023-048

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所相关规定，结合公司日常经营业务需要，公司将开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：

　　一、审批程序

　　公司于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在未来一年内开展金额不超过3.5亿美元的外汇套期保值业务。根据深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定，本次业务不构成关联交易，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、外汇套期保值业务品种

　　公司拟与具备相应资质的银行等金融机构办理用于规避和防范外汇汇率或利率风险的各项业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

　　2、业务期间和业务规模

　　自本议案经董事会审议通过之日起一年内开展外汇套期保值业务金额不超过3.5亿美元。

　　三、开展外汇套期保值业务的必要性

　　2022年公司出口业务销售收入约占公司总收入的24%，出口业务销售多以美元结算，而进口业务较少，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，而公司从报价、签订合同到交货、收款又往往需要较长时间，因此，有可能因汇率变动而对公司利润产生较大影响。为降低外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务，锁定出口业务的工业利润，规避汇率风险。

　　四、管理制度

　　为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司及相关子公司已经制订了外汇套期保值管理的相关制度。制度明确了外汇套期保值操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险处理程序等相关内容。

　　五、外汇套期保值业务风险及风险控制措施

　　（一） 外汇套期保值的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，不进行以投机、套利为目的的外汇交易，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　5、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致交割风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、公司已制订了《外汇套期保值管理制度》、控股子公司国星光电也制订了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　3、为防止外汇套期保值延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　4、公司进行外汇套期保值交易须严格基于公司的外汇收入预测，严格控制外汇套期保值业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算和处理。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。公司已制定了相关业务管理制度和风险防控措施，风险可控。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第四十五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2023-049

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

　　1、投保人：佛山电器照明股份有限公司

　　2、被保险人：

　　（1）佛山电器照明股份有限公司

　　（2）公司过去、现在及保险期间内的董事、监事及高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过10,000万元（具体以保险合同为准）

　　4、保险费用：不超过80万元/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月

　　公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，

　　以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年7月31日

　　股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）200541（B股）

　　公告编号：2023-050

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于修订《合规管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年7月31日，公司召开第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈合规管理制度〉的议案》，根据《中央企业合规管理办法》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司对《合规管理制度》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　■

　　除以上修订外，其他条款均保持不变。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日