证券代码：601995   证券简称：中金公司  公告编号：临2023-027

　　中国国际金融股份有限公司第二届

　　董事会第三十二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日以书面方式发出第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2023年7月28日通过现场结合电话形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于2023年度经营计划的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于制定薪酬考核相关内部制度的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司独立非执行董事经认真审阅会议议案等资料并了解相关情况，基于独立判断的立场，对其中的《高管考核管理制度》和《高管薪酬管理制度》发表以下独立意见：相关制度的内容和审议程序符合有关规定和公司实际情况；同意相关制度。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月30日