本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第四次会议于2023年7月28日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年7月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《信息披露事务管理制度(2023年修订)》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《信息披露事务管理制度(2019年修订)》同时废止。

　　《信息披露事务管理制度(2023年修订)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度（修订本）》同时废止。

　　《内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《投资者关系管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《投资者关系管理制度（2019年修订）》同时废止。

　　《投资者关系管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《敏感信息排查管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《敏感信息排查管理制度（2019年修订）》同时废止。

　　《敏感信息排查管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《内部审计管理制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部审计管理制度（2019年修订）》同时废止。

　　《内部审计管理制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于修改〈内部控制检查监督制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《内部控制检查监督制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部控制检查监督制度（2022年修订）》同时废止。

　　《内部控制检查监督制度（2023年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年7月28日