证券代码：000333         证券简称：美的集团       公告编号：2023-065

　　美的集团股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月28日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的议案》；

　　根据公司总体战略布局，结合安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得智联”）业务发展需要，依据A股上市公司分拆所属子公司上市的相关规定，公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年7月29日

　　证券代码：000333         证券简称：美的集团       公告编号：2023-066

　　美的集团股份有限公司

　　关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2023年7月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合安得智联供应链科技有限公司（以下简称“安得智联”）业务发展需要，依据A股上市公司分拆所属子公司上市的相关规定，公司董事会授权公司经营层（含安得智联，下同）启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作。

　　一、拟分拆上市主体的基本情况

　　公司名称：安得智联供应链科技有限公司

　　法定代表人：梁鹏飞

　　注册资本：54,000万元人民币

　　统一社会信用代码：913402005689920142

　　注册地址：芜湖经济技术开发区清水河路99号

　　成立日期：2011年2月24日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　截至本公告披露之日，安得智联股权结构如下：

　　■

　　注：公司持有美的智联（上海）供应链科技有限公司100%股权。

　　二、授权事项

　　公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、股权激励、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

　　三、独立董事的独立意见

　　本次授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作事宜，有利于公司进一步理顺业务管理架构，释放创新业务板块估值潜力；有利于安得智联拓宽融资渠道，完善激励机制，提升企业竞争力。

　　我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆安得智联上市相关筹备工作。

　　四、风险提示

　　公司分拆安得智联在深圳证券交易所主板上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆安得智联上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项在实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆安得智联上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注意相关风险。针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　（二）美的集团股份有限公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2023年7月29日