证券代码：600301 证券简称：华锡有色       公告编号：2023-054

　　广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度新增综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第九届董事会第二会议，审议通过了《关于2023年度新增综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、已审批授信额度的情况

　　2023年4月10日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司向各银行机构申请不超过人民币28亿元的综合授信额度。该事项已经公司于2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过。上述授信额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023-026）。

　　二、本次增加授信额度的情况

　　为确保完成2023年下半年经营计划，优化公司负债结构，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司在2022年年度股东大会审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币11亿元。本次增加授信额度后，公司及子公司2023年度可向银行申请综合授信额度不超过人民币39亿元。新增综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、商业票据开立及贴现、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体新增授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

　　本次授信额度的申请期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-055

　　广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项需提交股东大会审议。

　　●公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、调整日常关联交易基本情况

　　（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

　　1、2023 年7月27日，公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

　　2、公司独立董事对本次调整2023年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司调整2023年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务和发展的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行回避，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。一致同意调整2023年度日常关联交易预计事项，并同意将该项议案提交公司第九届董事会第二次会议审议和股东大会审议。

　　3、2023年7月27日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。该项议案涉及关联交易，关联董事蔡勇先生、余凯之先生回避表决后，该项议案由7名非关联董事表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本次调整合计金额已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　（二）调整日常关联交易预计金额和类别

　　结合2023年1-6月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工作，公司调整2023年度日常关联交易预计金额，其中向关联方销售产品、商品或提供劳务增加31,344万元；向关联方采购原材料、商品或接受劳务增加34,531万元；接受关联方提供的租赁增加259万元，合计共增加66,134万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、广西北部湾国际港务集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：李延强

　　注册资本：689721.720156万人民币

　　住所：南宁市良庆区体强路12号

　　经营范围：许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：为广西华锡集团股份有限公司及南宁化工集团有限公司的控股股东。

　　2、广西华锡集团股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　法定代表人：蔡勇

　　注册资本：158,859.65万人民币

　　住所：河池市城西路71号

　　经营范围：许可项目：矿产资源勘查；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；建设工程设计；货物进出口；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；饮料生产；食品生产；食品经营；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿物制品制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电机制造；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；计量服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；物业管理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：为公司控股股东。

　　3、广西佛子矿业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈志清

　　注册资本：8,000.00万人民币

　　住所：梧州市龙圩区广平镇佛子街28号

　　经营范围：铅锌矿采选；矿产品收购、销售（国家禁止销售或需取得专项审批的矿产品除外）。以下经营项目由分支机构凭合法许可证经营：矿汽车运输、矿码头装卸；自来水生产和供应；建筑石材加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　4、河池五吉有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：崔忠贵

　　注册资本：5080.00万人民币

　　住所：河池市金城江区五圩镇五圩社区龙马村

　　经营范围：井巷工程的服务及管理、测绘，采矿（仅限五圩矿区）、洗选矿、有色金属冶炼及综合回收，硫酸生产销售，经营本企业自产和生产所需产品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，百货，机械配件，五金，劳保用品，车身清洁维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　5、河池五吉箭猪坡矿业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：龚华平

　　注册资本：51.00万人民币

　　住所：河池市五吉有限责任公司五圩矿箭猪坡办公楼

　　经营范围：铅、锌、锑、银及其伴生矿的采选、销售；机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　6、广西北港优选供应链管理有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张洁

　　注册资本：1,000.00万人民币

　　住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路12号北部湾航运中心南楼11楼1119号房屋

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；日用化学产品销售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；电子专用设备销售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品零售；教学用模型及教具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；金属材料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；家具销售；家具零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；照明器具销售；五金产品零售；汽车新车销售；箱包销售；皮革销售；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安防设备销售；食品添加剂销售；通讯设备销售；特种设备销售；网络设备销售；电气设备销售；打字复印；票务代理服务；灯具销售；紧固件销售；泵及真空设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电池销售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；橡胶制品销售；非公路休闲车及零配件销售；广告发布；销售代理；工业设计服务；非居住房地产租赁；照相机及器材销售；音响设备销售；个人卫生用品销售；物料搬运装备销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；消防器材销售；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品批发；包装专用设备销售；机械电气设备销售；金属切割及焊接设备销售；非电力家用器具销售；电子测量仪器销售；日用杂品制造；户外用品销售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；针纺织品及原料销售；计算机及办公设备维修；家用电器安装服务；日用电器修理；第二类医疗器械销售；礼品花卉销售；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；出版物零售；出版物批发；计算机信息系

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　7、广西鱼峰集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杨义

　　注册资本：186,716.82万人民币

　　住所：柳州市柳太路62号

　　经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；企业管理；货物进出口；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；再生资源销售；金属矿石销售；塑料制品销售；纸制品销售；耐火材料销售；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；高性能纤维及复合材料销售；包装服务；装卸搬运；国内货物运输代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　8、广西北港物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李泰霖

　　注册资本：25,000.00万人民币

　　住所：南宁市良庆区银海大道1219号南宁保税物流中心综合楼19层

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；报关业务；货物进出口；进出口代理；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税物流中心经营；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国际船舶代理；国内贸易代理；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电器辅件销售；汽车新车销售；农副产品销售；汽车零配件批发；水产品批发；新鲜水果批发；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；包装服务；商务代理代办服务；销售代理；集装箱装拼箱及订舱代理；冷链物流；货物质押监管（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　9、广西北港大数据科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄海遵

　　注册资本：710.00万人民币

　　住所：南宁市高新区创新路23号十一号楼201A

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务；雷电防护装置检测；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大数据服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；办公设备耗材销售；通用设备修理；广告设计、代理；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　10、防城港务集团印刷服务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘飞

　　注册资本：215.00万人民币

　　住所：防城港市港口区望海路与蓬莱路交叉路口北侧100米

　　经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；产业用纺织制成品制造；服装制造；劳动保护用品生产；广告设计、代理；广告制作；广告发布；针纺织品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；办公服务；平面设计；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；交通及公共管理用标牌销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　11、广西华远金属化工有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：庞洲

　　注册资本：13300.00万人民币

　　住所：河池市金城江区大任工业园区

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；化肥销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　12、广西矿山抢险排水救灾中心有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈俊文

　　注册资本：1,000.00万人民币

　　住所：河池市金城江区北环路1号

　　经营范围：一般项目：紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；地震服务；安全咨询服务；市政设施管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划；潜水救捞装备销售；特种设备销售；安防设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　13、广西易港物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：倪义良

　　注册资本：2,000.00万人民币

　　住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室

　　经营范围：许可项目：报关业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国营贸易管理货物的进出口；进出口代理；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；包装服务；运输货物打包服务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；建筑材料销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；铁路运输辅助活动；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；船舶租赁；国内船舶代理；无船承运业务；道路货物运输站经营；电子过磅服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　14、来宾华锡冶炼有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：唐罡

　　注册资本：31,500.00万人民币

　　住所：来宾市河南工业园区

　　经营范围：有色金属包括稀有贵金属选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、铟、铅、白砷、镉、硫酸、精矿深加工及以上产品销售；生产和经营原辅助材料、机械设备及零配件；有色金属、矿产品冶炼技术输出；纯净水生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家专控或禁止进口的商品及技术除外）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；铁路、道路货运站管理；铁路、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　15、泛湾物流股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：倪义良

　　注册资本：5000.00万人民币

　　住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼B座（广西体育中心配套工程综合体东B座）办公区16楼1609号房

　　经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；水路普通货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；公共铁路运输；道路危险货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；铁路运输辅助活动；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；港口理货；运输货物打包服务；包装服务；报关业务；报检业务；货物进出口；进出口代理；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　16、梧州华锡环保科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：冷新村

　　注册资本：12000.00万人民币

　　住所：梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路168号

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；劳务派遣服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　17、南宁国际综合物流园有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：沈尚伟

　　注册资本：10000.00万人民币

　　住所：南宁市良庆区银海大道1223号南宁保税物流中心综合楼一楼（南宁综合保税区）

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；国际道路货物运输；生鲜乳道路运输；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；食品进出口；保税物流中心经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；城市配送运输服务（不含危险货物）；报关业务；药品进出口；道路货物运输（网络货运）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；化肥销售；金属材料销售；包装服务；国内贸易代理；商务代理代办服务；销售代理；居民日常生活服务；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；耐火材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电器辅件销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　18、广西西江集团红花二线船闸有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：梁鸿

　　注册资本：10000.00万人民币

　　住所：柳州市高新二路16号博艺大厦19楼

　　经营范围：从事航电枢纽、船闸、相关航道及其重大交通基础设施的投资和经营管理；从事与广西内河有关的港口、码头、水运、商贸物流、产业园区等相关产业和金融业、能源、房地产开发、矿业、文化旅游项目的投资与管理；国内贸易；进出口贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：该公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

　　19、广西南丹南方金属有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：周南方

　　注册资本：148000.00万人民币

　　住所：南丹县车河镇丰塘坳（河池·南丹工业园区）

　　经营范围：有色金属矿选、冶炼（除国家专控专营产品外）及附属产品、冶金、矿山、化工产品（除毒品及危险品外）销售，锡冶炼、购销（承包经营），本企业生产、科研所需原料、辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进口的商品除外）；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营和禁止出口的商品除外）；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务，销售本单位生产的硫酸、黑色金属材料、室内外装饰材料、建筑材料（除危险化学品外）；仓储服务（除危险化学品外）、搬运装卸服务；工程机械租赁;市政工程、绿化工程、平整场地施工、开挖土方工程施工、石方工程施工、土方运输工程施工、土方回填工程施工、其他土石方工程施工、工程排水施工、其他场地准备施工（凭资质证有效期限经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　关联关系：为广西高峰矿业有限责任公司及广西华锡集团股份有限公司股东。

　　20、南丹县南方有色金属有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周南方

　　注册资本：60000.00万人民币

　　住所：南丹县车河镇丰塘坳

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产；矿产资源（非煤矿山）开采；保税仓库经营；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑用石加工；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：为广西高峰矿业有限责任公司及广西华锡集团股份有限公司股东。

　　（二）履约能力分析

　　公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

　　三、调整关联交易主要内容和定价政策

　　（一）调整关联交易主要内容

　　1、向关联方销售的产品或劳务

　　下属子公司广西华锡矿业有限公司向关联方采购锌精矿、铅精矿等原材料；下属子公司河池华锡物资供应有限公司向关联方销售备品备件、化工品和煤焦等商品；公司下属子公司广西二一五地质队有限公司、柳州华锡有色设计研究院有限责任公司、柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司向关联方提供矿产资源勘探、采选工程设计等技术服务。

　　2、接受关联方提供的产品或劳务

　　公司接受关联方提供的锡锭、锌锭委托加工服务、运输服务、房屋租赁、保健费等。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。公司与关联方之间的产品销售、采购等关联交易均系供销等方面的日常关联交易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量，具体定价方式上，根据不同关联交易品种、类别和不同情况，采取市场价格予以定价，交易价格公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次调整2023年日常关联交易预计是公司间的正常经营活动业务往来，交易方除广西南丹南方金属有限公司和南丹县南方有色金属有限责任公司外，均为公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司，公司实际控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

　　综上，公司本次调整2023年日常关联交易预计均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述调整的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-053

　　广西华锡有色金属股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则〉议案》等相关议案，现将相关事项公告如下：

　　一、公司章程及治理制度修订的具体情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：

　　■

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述1-6项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，上述7-14项无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。

　　《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表所列条款，其他条款无实质性修订。其中，非实质性修订如段落格式、条款编号、标点符号、数字（除注册资本、股本数、统一社会信用代码、邮政编码和部分日期外）修改为相应的中文形式等因不涉及实质性变更不再逐条列示。

　　修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2023年 7 月28日

　　附件：

　　《公司章程》修订对比表

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　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2023-051

　　广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知与相关文件于2023年7月24日通过电子材料方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2023年7月27日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度》，并提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度》，并提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于2023年度新增综合授信额度的议案》

　　1、为满足公司日常经营与战略发展所需资金，同意公司及合并范围内子公司增加综合授信额度人民币11亿元，并提交公司股东大会审议。

　　2、公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度新增综合授信额度的公告》（公告编号：2023-054）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　1、同意公司根据经营需要，调整2023年度日常关联交易预计，并提交公司股东大会审议。

　　2、公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会发表了关于调整公司2023年度日常关联交易预计的书面审核意见。

　　3、关联董事蔡勇先生、余凯之先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会关于调整公司2023年度日常关联交易预计的书面审核意见。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　1、同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目；同意广西华锡矿业有限公司设立募集资金专用账户（中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行，账号：20012101040053912）并签订监管协议；同意公司采取无息借款的方式，向广西华锡矿业有限公司提供总额不超过人民币58,500.00万元（含）的募投项目实施资金及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息。

　　2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任梁晋菲女士为公司证券事务代表。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年 8月14日14:30在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司公司章程〉的议案》等8项议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023 年7月28日

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2023-052

　　广西华锡有色金属股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知与相关文件于2023年7月24日通过电子材料方式送达，并于2023年7月27日以通讯方式召开。本次会议应出席的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司调整2023年度日常关联交易预计的事项为公司及所属公司日常生产经营所必需，本次调整额度符合公司及全体股东的整体利益，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。同意根据目前公司经营的实际需要，调整2023年度日常关联交易预计。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司广西华锡矿业有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次借款不存在变更募集资金用途的情形，募投项目的实施主体均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-056）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司监事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：600301 证券简称：华锡有色       公告编号：2023-056

　　广西华锡有色金属股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投

　　项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149号），广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“华锡有色”或“公司”）向特定对象发行股份募集资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股（A 股）40,187,541股，本次发行总计募集资金599,999,987.13元，扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元。本次发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月15日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。

　　截至本公告出具日，公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。根据《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金具体用途如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：表格中拟投入募集资金数据已根据本次发行实际募集资金金额及发行费用调整。

　　二、使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

　　本次发行募集配套资金用途包括“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”及补充标的公司流动性，其实施主体均为广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”或“标的公司”）。为保障募集资金的正常使用，公司将采取无息借款的方式向华锡矿业提供总额不超过人民币58,500.00万元（含）的募投项目实施资金及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，借款期限为自实际借款之日起5年，到期后，如双方均无异议，该借款可自动续期，本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。

　　三、本次借款对象的基本情况

　　■

　　四、本次借款后募集资金管理及募集资金专户后续安排

　　（一）本次借款后募集资金管理

　　本次借款将从公司已开立的募集资金专户划款至华锡矿业开立的募集资金专户中。本次借款到位后，公司将继续按募集资金相关要求管理上述资金。

　　（二）新开立募集资金专户并拟签订募集资金三方监管协议

　　为规范募集资金管理和使用，保持募集资金监管连续性，华锡矿业已开立新募集资金专户，用于存放募集资金。公司、华锡矿业将根据相关法律法规要求，与募集资金存放银行、独立财务顾问中银证券签订《募集资金三方监管协议》，监管金额以募集资金借款划款金额为准。

　　五、本次借款的目的及对公司的影响

　　公司本次使用募集资金向全资子公司华锡矿业提供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次借款不存在变更募集资金用途的情形。本次募投项目的实施主体为公司的全资子公司，本次借款不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项发表独立意见如下：

　　公司本次使用募集资金向全资子公司广西华锡矿业有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次借款不存在变更募集资金用途的情形。

　　公司本次使用募集资金向全资子公司广西华锡矿业有限公司提供借款以实施募投项目履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。

　　综上所述，独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

　　七、监事会意见

　　监事会对公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真审核，认为：

　　公司本次使用募集资金向全资子公司广西华锡矿业有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次借款不存在变更募集资金用途的情形，募投项目的实施主体均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。

　　综上所述，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

　　八、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　本次上市公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在改变募集资金用途、损害公司及股东合法利益的情形。

　　综上，独立财务顾问中银国际证券股份有限公司对广西华锡有色金属股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、中银国际证券股份有限公司关于广西华锡有色金属股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-057

　　广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁晋菲女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

　　梁晋菲女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。截至目前，梁晋菲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　办公地址：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层

　　联系电话：(0771)4821093

　　传真号码：(0771)4821093

　　电子邮箱：hxyszqb@china-tin.com

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　附件：梁晋菲女士简历

　　梁晋菲，女，29岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。曾任广西北港投资控股有限公司科员、广西北部湾国际港务集团有限公司办公室综合二科副主办科员、广西北部湾国际港务集团有限公司党委办公室/董事会办公室/行政办公室主管，现任广西华锡有色金属股份有限公司证券事务部副部长（主持全面工作）。

　　证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-058

　　广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月14日 14点30 分

　　召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月14日

　　至2023年8月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2023年7月28日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：广西华锡集团股份有限公司、南宁化工集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

　　（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

　　（三）登记时间：2023年8月14日9：00—11：30，14：30—16：30。

　　（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　（五）登记地点：公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东食宿及交通等费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系电话：(0771)4821093

　　传 真：(0771)4821093

　　邮政编码：530201

　　联系人: 梁晋菲

　　3、公司地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座 9层。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西华锡有色金属股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。