证券代码：603596   证券简称：伯特利  公告编号：2023-065

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份

　　有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（临时）于2023年7月27日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年7月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会对本激励计划预留部分的第一个解除限售期规定的条件进行了审查，董事会认为：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》设定的2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》及相关规定，2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计19人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为9.15万股，占公司目前总股本的0.02%。

　　具体内容详见公司2023年7月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-067）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年7月28日

　　证券代码：603596       证券简称：伯特利   公告编号：2023-066

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限

　　公司第三届监事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年7月27日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年7月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》设定的2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的19名激励对象所持有的9.15万股限制性股票办理解除限售手续。

　　具体内容详见公司2023年7月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-067）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：603596  证券简称：伯特利  公告编号：2023-067

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限

　　公司关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共19人，可解除限售的限制性股票数量为9.15万股，占目前公司总股本的0.02%。

　　● 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后、上市流通前，公司将发布上市流通公告，敬请投资者注意。

　　2023年7月27日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会的授权，现对公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关情况说明如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2019年8月12日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事骆美化女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，北京市竞天公诚律师事务所为公司2019年限制性股票激励计划事项出具了法律意见书。

　　（二）2019年8月20日至2019年9月3日，公司通过内部OA系统公示了首次授予拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（三）2019年10月24日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并披露了《关于股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2019-067）。

　　（四）2019年10月29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向股权激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所为2019年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书。

　　（五）2019年12月4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计153.5万股。

　　（六）2020年5月11日至2020年5月20日，公司通过内部OA系统公示了预留部分授予拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2020年5月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市竞天公诚律师事务所为2019年限制性股票激励计划预留股份授予事项出具了法律意见书。公司监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（七）2020年7月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计40.00万股。

　　（八）2021年8月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量进行了核查。北京市竞天公诚律师事务所为相关事项出具了法律意见书。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

　　（九）2022年12月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查。北京市竞天公诚律师事务所为相关事项出具了法律意见书。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

　　（十）2023年7月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查。北京市竞天公诚律师事务所为相关事项出具了法律意见书。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

　　二、2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　（一）限售期届满

　　根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划，公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限制性股票的第一个解除限售期为自预留部分授予日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。

　　本激励计划预留部分的登记完成日期为2020年7月20日，第一个限售期于2023年7月21日届满。本激励计划预留部分授予登记完成日和第一个解除限售日之间满足36个月间隔的要求。

　　（二）满足解除限售条件情况的说明

　　公司董事会对本激励计划预留部分的第一个解除限售期规定的条件进行了审查，公司及激励对象均满足解除限售条件。

　　■

　　综上所述，董事会认为公司《激励计划》设定的2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

　　三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

　　根据公司《激励计划》及相关规定，2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计19人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为9.15万股，占公司目前总股份41,178.5453万股的0.02%。具体如下：

　　■

　　四、独立董事意见

　　公司本次对限制性股票的解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，并且符合《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关要求，2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司为其解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司依据相关规定，为2019年限制性股票激励计划预留部分的19名激励对象第一个解除限售的9.15万股限制性股票办理解除限售手续。

　　五、监事会意见

　　鉴于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年限制性股票激励计划》设定的2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的19名激励对象所持有的9.15万股限制性股票办理解除限售手续。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划预留部分的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就；本次解除限售事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；本次解除限售尚需按照《管理办法》《激励计划》 及上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务并办理本次解除限售的相关登记程序。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年7月28日