证券代码：600198    证券简称：大唐电信    公告编号：2023-026

　　大唐电信科技股份有限公司第八届

　　董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2023年7月21日向全体董事发出第八届董事会第三十九次会议通知。

　　（三）本次会议于2023年7月27日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司挂牌转让大唐高新创业投资有限公司股权的议案》。

　　同意公司将所持有的参股公司大唐高新创业投资有限公司（以下简称“大唐高新”）15.17241%股权在北京产权交易所以公开挂牌方式转让，本次转让将与公司控股股东的下属公司大唐电信科技产业控股有限公司持有的大唐高新股权捆绑挂牌。交易完成后公司将不再持有大唐高新股权。

　　根据中资资产评估有限公司出具的资产评估报告（中资评报字（2023）247号），以2022年12月31日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为评估结论，大唐高新的股东全部权益价值为18,203.31万元，公司本次挂牌转让的大唐高新15.17241%的股权相应的评估值为2,761.8808万元，参考该评估结果，本次转让挂牌底价为2,761.8808万元，公司董事会同意授权董事长根据公开挂牌转让情况调整挂牌价格事宜，最终成交价格以北京产权交易所公开挂牌结果为准。

　　本次股权转让预计对公司损益无影响。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：600198   证券简称：大唐电信     公告编号：2023-027

　　大唐电信科技股份有限公司

　　出售资产公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将所持有的参股公司大唐高新创业投资有限公司（以下简称“大唐高新”）15.17241%股权在北京产权交易所以公开挂牌方式转让，挂牌底价为2,761.8808万元。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）公司将所持有的参股公司大唐高新15.17241%股权在北京产权交易所以公开挂牌方式转让，本次转让将与公司控股股东的下属公司大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”）持有的大唐高新股权捆绑挂牌。交易完成后公司将不再持有大唐高新股权。本次转让挂牌底价为2,761.8808万元，公司董事会同意授权董事长根据公开挂牌转让情况调整挂牌价格事宜，最终成交价格以北京产权交易所公开挂牌结果为准。

　　（二）本次交易的目的和原因：公司为退出非主业参股企业，选择对外挂牌转让上述股权。

　　（三）公司第八届董事会第三十九次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司挂牌转让大唐高新创业投资有限公司股权的议案》。

　　（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不需经公司股东大会的批准。

　　二、股权受让方资格条件及交易条件

　　（一）受让方资格条件设置(最终以北京产权交易所核准内容为准)

　　1、意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；

　　2、意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力；

　　3、意向受让方应具有良好的商业信用；

　　4、意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

　　（二）主要交易条件(最终以北京产权交易所核准内容为准)

　　本次转让为捆绑转让，意向受让方需要同步参与受让大唐控股挂牌转让的大唐高新股权。

　　具体条件以在北京产权交易所挂牌的交易条件为准。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、本次交易标的为公司所持有的参股公司大唐高新15.17241%股权。

　　2、大唐高新成立于2010年6月1日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区26幢5层515室，主要从事创业投资业务。大唐高新目前注册资本1.45亿元，目前股权结构如下：

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　　（二）交易标的主要财务信息

　　以2022年12月31日为审计基准日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大唐高新审计报告（中审亚太审字(2023)003460号）。审计报告为标准无保留意见。

　　经审计，大唐高新于2022年12月31日资产总额19,094.25万元，负债总额0，净资产19,094.25万元，2022年1-12月营业收入0，净利润-1,106.35万元。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　根据中资资产评估有限公司出具的资产评估报告（中资评报字（2023）247号），以2022年12月31日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为评估结论，大唐高新的股东全部权益价值为18,203.31万元，公司本次挂牌转让的大唐高新15.17241%的股权相应的评估值为2,761.8808万元，参考该评估结果，本次转让挂牌底价为2,761.8808万元。

　　五、出售资产对上市公司的影响

　　1、本次股权转让预计对公司损益无影响。

　　2、交易完成后公司将不再持有大唐高新股权。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月28日