证券代码：600703            股票简称：三安光电             编号：临2023-064

　　三安光电股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年7月27日下午4点30分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年7月21日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；

　　选举林志强先生担任公司第十一届董事会董事长、林科闯先生担任公司第十一届董事会副董事长。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过公司第十一届董事会下属委员会人员组成的议案；

　　公司第十一届董事会下属委员会由如下人员组成：

　　1、选举林志强先生、林科闯先生、林志东先生、康俊勇先生及木志荣先生为董事会战略委员会成员，并选举林志强先生担任董事会战略委员会主任；

　　2、选举康俊勇先生、黄兴孪先生、蔡文必先生为董事会提名委员会成员，并选举康俊勇先生担任董事会提名委员会主任。

　　3、选举木志荣先生、康俊勇先生、林志强先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举木志荣先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

　　4、选举黄兴孪先生、木志荣先生、林志东先生为董事会审计委员会成员，并选举黄兴孪先生担任董事会审计委员会主任。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过续聘公司总经理的议案；

　　经董事长提名，决定续聘林科闯先生担任公司总经理（个人简历附后），任期与公司第十一届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过聘任和续聘公司副总经理和财务总监的议案。

　　经总经理提名，决定聘任蔡文必先生担任公司常务副总经理，聘任施毓灿先生担任公司副总经理，续聘林志东先生、林海先生、张中英先生、徐宸科先生担任公司副总经理，续聘黄智俊先生担任公司财务总监（个人简历附后）。上述人员任期与公司第十一届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　随着第十届董事会任期届满，公司董事、常务副总经理韦大曼先生和副总经理张家宏先生届满离任。截至本公告披露日，韦大曼先生持有公司股份1,144,579股，张家宏先生持有公司股份125,100股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。韦大曼先生、张家宏先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及上海证券交易所自律监管指引的规定。

　　韦大曼先生、张家宏先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　（五）审议通过续聘公司董事会秘书的议案；

　　经董事长提名，决定续聘李雪炭先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），任期与公司第十一届董事会一致。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　附：个人简历

　　1、林科闯，男，1976年出生，教授级高工。曾任福建三安集团有限公司副总经理、本公司董事会董事。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事长，泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，湖北三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司执行董事及经理，芜湖安瑞光电有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，厦门骐俊物联科技股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理。

　　2、蔡文必，男，中共党员，1979年出生，教授级高工，福州大学电子器件与技术学士学位，福建省级高层次人才(A类)、厦门市创新人才、厦门市领军人才。曾任厦门市三安光电科技有限公司总经理，天津三安光电有限公司总经理兼研发中心总经理，本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任厦门市三安集成电路有限公司董事兼总经理，泉州市三安集成电路有限公司执行董事兼总经理，三安日本科技有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。

　　3、林志东，男，1982年出生，硕士，福建省级高层次人才（A类）。曾担任安徽省淮南市第十四届政协委员、厦门市侨商联合会常务副会长。曾任本公司总经理助理、厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事、厦门市三安集成电路有限公司监事。现任福建三安集团有限公司董事，湖南三安半导体有限责任公司董事长，厦门市三安集成电路有限公司董事兼副总经理，本公司董事兼副总经理。

　　4、黄智俊，男，1953年出生，中共党员，大学，经济师。曾任职于三明钢铁厂，曾任福建三安钢铁有限公司财务总监，本公司董事。现任本公司财务总监。

　　5、施毓灿，男，1964年出生，硕士。曾担任中国光电协会理事、香港贸易发展局电子电器委员会顾问、香港科学园创业园导师、上海市普陀区政协委员和广东省惠州市政协委员。曾任香港乐庭实业有限公司、香港元晖光电有限公司总经理，香港华刚光电有限公司、香港科锐有限公司董事总经理，香港科锐有限公司亚太副总裁、顾问，惠州科锐半导体照明有限公司、上海沃孚半导体有限公司董事长。现任本公司副总经理。

　　6、林海，男，1965年出生，硕士。曾任国贸集团特区保税品公司业务、厦门象屿劲泰行有限公司业务主办，厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员，厦门宝龙工业股份有限公司采购科长，厦门三安电子有限公司市场营销部经理、总经理助理，厦门市三安光电科技有限公司副总经理，本公司总经理助理。现任福建省两岸照明节能科技有限公司、安徽三首光电有限公司董事，鄂州市三安半导体科技有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司执行董事兼总经理，本公司副总经理兼LED事业群销售部总经理。

　　7、张中英，男，1970年出生，电机博士。教授级高工，厦门创新人才，福建省级高层次人才（A类）。曾任华上光电研发专案经理、力旭光电生产技术部协理、晶元光电外延中心主任兼副厂长、博灏投资顾问公司III-V族半导体市场研究员、厦门三安光电有限公司总经理。现任三安光电氮化镓事业部总经理，本公司副总经理。

　　8、徐宸科，男，1972年出生，博士。曾任台湾晶元光电磊晶部门高级工程师、课长，制程工程部副理、经理、处长，制程群协理，安徽三安光电有限公司副总经理。现任厦门市芯颖显示科技有限公司董事兼总经理，本公司副总经理、特种应用事业部总经理。

　　9、李雪炭，男，1975年出生，本科，曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券部和证券事务代表。现任公司董事会秘书，兼任湖北三安光电有限公司副总经理。

　　证券代码：600703             股票简称： 三安光电             编号：临2023-065

　　三安光电股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年7月27日下午4点50分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年7月21日以电话、邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过选举方崇品先生担任公司第十一届监事会主席的议案。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司监事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：600703   证券简称：三安光电  公告编号：2023-063

　　三安光电股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：审议《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举非职工监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、 见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　律师：答邦彪、邹佳慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　2023年7月28日