股票简称：华银电力        股票代码：600744    编号：临2023-031

　　大唐华银电力股份有限公司

　　董事会2023年第5次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年7月17日发出书面会议通知，7月27日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）的议案

　　大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）由公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发,拟装机容量为50MW。项目预计总投资23,583万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　二、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）的议案

　　大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）由公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发，拟装机容量为50MW。项目预计总投资26,821万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　三、关于公司投资建设大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目的议案

　　大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目由公司投资建设开发,拟装机容量为3.07MW。项目预计总投资1,722万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　四、关于公司投资建设大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目的议案

　　大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目由公司全资子公司大唐华银湖南低碳能源有限公司投资建设开发,拟装机容量为2.46MW。项目预计总投资1734.31万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　五、关于公司投资建设大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目的议案

　　大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目由公司全资子公司大唐湘潭发电有限责任公司投资建设开发,拟装机容量为2.45MW。项目预计总投资1,396万元，项目资本金按总投资的30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　六、关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券的议案

　　为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额30亿元人民币的超短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

　　同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　七、关于修订公司经理层成员薪酬管理实施办法等2项制度的议案

　　为进一步深化公司考核分配制度改革，进一步完善公司经理层薪酬决定机制和业绩考核机制，促进企业高质量发展，根据国资委国企改革要求，结合公司实际，修订《大唐华银电力股份有限公司经理层成员薪酬管理实施办法》、《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于审议公司2023-2025年内控体系监督评价工作规划的议案

　　为推动公司监督评价工作，持续健全内部控制体系，全面提升风险应对能力，促进高质量发展，根据国资委要求，结合公司实际，编制公司2023-2025年内控体系监督评价工作规划。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单（2023版）》的议案

　　为持续深化国企改革，完善公司治理体系，提升公司治理能力，更好推动公司高质量发展，结合公司实际，特修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单（2023版）》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于修订《公司本部与三级企业权责界面清单（2023版》的议案

　　根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，经与公司本部“三重一大”事项清单同步协同后，修订《公司本部与三级企业权责界面清单》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-032

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）。

　　●投资金额：项目预计总投资为23,583万元，具体金额以实际投资金额为准。

　　●相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　一、拟投资建设项目概述

　　（一）对外投资基本情况

　　按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，推进公司高质量发展。公司与国电投威顿（湖南）能源发展有限公司合资成立的大唐华银新化光伏发电有限公司，拟投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）（以下简称“项目”），项目装机容量为50MW，预计总投资为23,583万元。

　　(二）董事会审议及项目批复情况

　　1.董事会审议情况

　　2023年7月27日，公司董事会2023年第5次会议审议通过了《关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）的议案》。上述议案表决为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2.项目批复情况

　　本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的核准批复。

　　上述项目无需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　项目投资主体大唐华银新化光伏发电有限公司由公司与国电投威顿（湖南）能源发展有限公司按照65%∶35%的股比合资成立，其主要目的是负责新化县新能源项目开发建设与运营，基本情况如下：

　　公司名称：大唐华银新化光伏发电有限公司

　　统一社会信用代码：91431322MABPPDQA9K

　　成立时间：2022年6月15日

　　注册地：湖南省娄底市新化县温塘镇石井村7组

　　法定代表人：肖军

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目建设内容

　　项目选址位于新化县曹家镇，占地面积约1196亩。拟建设规模为50MW，直流侧和交流侧容量为58.2MWp/50MW，设计开发年限25年。本项目拟新建一座110KV升压站。场区集电线路经升压站汇流升压后打捆以1回110kV线路（LGJ-300/11km）接入上渡220kV变电站。

　　（二）项目投资估算

　　本项目预计总投资为23,583万元，单位千瓦投资为4049元/kWp。

　　（三）资金来源

　　项目资本金按总投资的30%配置，由项目公司自有资金解决，其余部分拟通过金融机构融资解决。

　　（四）项目审批

　　本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的备案批复。

　　（五）项目效益估算

　　本项目为国家能源局印发第一批大型风电光伏基地娄底基地子项目。项目总投资23,583万元，按照年平均利用小时974.8h，上网电价0.45元/kWh测算，项目全投资财务内部收益率(所得税前)为7.56%，项目资本金财务内部收益率为10.78%。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　娄底基地是将生态文明建设与能源安全发展深度融合的国家大型新能源项目，对于我省实现碳达峰碳中和目标、促进经济社会发展具有积极的意义。项目建成后有效改善湖南省能源结构，改变以火电为主的电力供应结构，助力娄底市和湖南省“碳达峰碳中和”目标的实现。在进行光伏发电的同时，还将依托农光互补园区探索农牧结合、农旅融合，延长农业产业链，实现农业集约化、规模化、产业化发展，促进农民就业、农户增收、农业增效、产业提质、财税增长，推动“乡村振兴”政策有效落地。项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

　　五、风险提示

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司董事会2023年第5次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-033

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）。

　　●投资金额：项目预计总投资为26,821万元，具体金额以实际投资金额为准。

　　●相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　一、拟投资建设项目概述

　　（一）对外投资基本情况

　　按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，推进公司高质量发展。公司与国电投威顿（湖南）能源发展有限公司合资成立大唐华银新化光伏发电有限公司，拟投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）（以下简称“项目”），项目装机容量为50MW，预计总投资为26,821万元。

　　(二）董事会审议及项目批复情况

　　1.董事会审议情况

　　2023年7月27日，公司董事会2023年第5次会议审议通过了《关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）的议案》。上述议案表决为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2.项目批复情况

　　本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的核准批复。

　　上述项目无需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　项目投资主体大唐华银新化光伏发电有限公司由公司与国电投威顿（湖南）能源发展有限公司按照65%∶35%的股比合资成立，其主要目的是负责新化县新能源项目开发建设与运营，基本情况如下：

　　公司名称：大唐华银新化光伏发电有限公司

　　统一社会信用代码：91431322MABPPDQA9K

　　成立时间：2022年6月15日

　　注册地：湖南省娄底市新化县温塘镇石井村7组

　　法定代表人：肖军

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目建设内容

　　项目选址位于新化县吉庆镇，占地面积约1616亩。本项目建设规模50MW，直流侧和交流侧容量为64.4MWp/50MW。设计开发年限25年。本项目拟通过两回35kV线路接入曹家项目自建变电站，导线暂按JL/G1A-240设计，接入距离为20KM。经曹家光伏（50MW）升压站汇流升压后打捆以1回110kV线路（LGJ-300/11km）接入上渡220kV变电站。

　　（二）项目投资估算

　　本项目预计总投资为26,821万元，单位千瓦投资为4,166 元/kWp。

　　（三）资金来源

　　项目资本金按总投资的30%配置，由项目公司自有资金解决，其余部分拟通过金融机构融资解决。

　　（四）项目审批

　　本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的核准批复。

　　（五）项目效益估算

　　本项目为国家能源局印发第一批大型风电光伏基地娄底基地子项目。本项目总投资26,821万元,按照年平均利用小时983.52h，上网电价0.45元/kW·h测算，项目全投资财务内部收益率(所得税前)为7.28%，项目资本金财务内部收益率为9.94%。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　娄底基地是将生态文明建设与能源安全发展深度融合的国家大型新能源项目，对于我省实现碳达峰碳中和目标、促进经济社会发展具有积极的意义。项目建成后有效改善湖南省能源结构，改变以火电为主的电力供应结构，助力娄底市和湖南省“碳达峰碳中和”目标的实现。在进行光伏发电的同时，还将依托农光互补园区探索农牧结合、农旅融合，延长农业产业链，实现农业集约化、规模化、产业化发展，促进农民就业、农户增收、农业增效、产业提质、财税增长，推动“乡村振兴”政策有效落地。项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

　　五、风险提示

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司董事会2023年第5次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月28日

　　股票简称：华银电力     股票代码：600744     编号：临2023-034

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于投资建设大唐华银金竹山火力

　　发电分公司厂区分布式光伏发电

　　项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目。

　　●投资金额：项目预计总投资为1,722万元，具体金额以实际投资金额为准。

　　●相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　一、拟投资建设项目概述

　　（一）对外投资基本情况

　　按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，推进公司高质量发展，公司拟在金竹山分公司厂区投资建设厂区分布式光伏发电项目，项目装机容量为3.07MW，预计总投资为1,722万元。

　　(二）董事会审议及项目批复情况

　　1.董事会审议情况

　　2023年7月27日，公司董事会2023年第5次会议审议通过了《关于公司投资建设大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目的议案》。上述议案表决为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2.项目批复情况

　　本项目已取得了湖南省冷水江市发改局的备案文件。

　　上述项目无需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　项目投资主体为大唐华银电力股份有限公司，本项目开发建设与运营由大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司负责，基本情况如下：

　　公司名称：大唐华银电力股份有限公司

　　统一社会信用代码：91430000183774980R

　　成立时间：1993年3月22日

　　注册地：长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼

　　法定代表人：贺子波

　　注册资本：178112.4274万元人民币

　　经营范围：电力生产。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目建设内容

　　大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目位于湖南省冷水江市沙塘湾街道办事处大唐华银金竹山火力发电分公司厂区内，利用厂区内屋顶、车棚、空地和灰场建设光伏发电项目，直流侧装机容量为4.003725MWp，交流侧装机容量为3.07MW。

　　（二）项目投资估算

　　本项目预计总投资为1,722万元，单位千瓦投资为4300元/kWp。

　　（三）资金来源

　　项目资本金按总投资的30%配置，由公司自有资金解决，其余部分拟通过金融机构融资解决。

　　（四）项目审批

　　本项目已取得了湖南省冷水江市发改局的备案文件。

　　（五）项目效益估算

　　项目总投资为1,722万元，按照年平均发电量359.17万kWh，上网电价0.45元/kWh测算，项目全投资内部收益率(所得税前）为6.13%，项目资本金财务内部收益率为7.72%。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　金电公司厂区分布式光伏发电项目将进一步加快推进公司新能源转型，符合公司的发展战略目标。投资建设本项目对公司2023年财务状况及经营成果不会产生影响,对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

　　五、风险提示

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司董事会2023年第5次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　股票简称：华银电力      股票代码：600744    编号：临2023-035

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于投资建设大唐华银长沙县

　　住友橡胶分布式光伏发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目。

　　●投资金额：项目预计总投资为1,734.31万元，具体金额以实际投资金额为准。

　　●相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　一、拟投资建设项目概述

　　（一）对外投资基本情况

　　按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，推进公司高质量发展，公司成立全资子公司大唐华银湖南低碳能源有限公司，拟投资建设大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目（以下简称“项目”），项目装机容量为2.46MW，预计总投资为1,734.31万元。

　　(二）董事会审议及项目批复情况

　　1.董事会审议情况

　　2023年7月27日，公司董事会2023年第5次会议审议通过了《关于公司投资建设大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目的议案》。上述议案表决为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2.项目批复情况

　　本项目已获得长沙县发展和改革局核准备案。

　　上述项目无需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　项目投资主体为公司全资子公司大唐华银湖南低碳能源有限公司，并由其负责开发建设与运营本项目，基本情况如下：

　　公司名称：大唐华银湖南低碳能源有限公司

　　统一社会信用代码：91430103MACQE6NB1R

　　成立时间：2023年7月6日

　　注册地：湖南省长沙市天心区黑石铺路35号华银石昊苑写字楼101

　　法定代表人：程金民

　　注册资本：200万元人民币

　　经营范围：许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务;建设工程施工;建设工程监理;燃气经营;互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:合同能源管理;发电技术服务;热力生产和供应;节能管理服务;储能技术服务;电力设施器材销售;电工仪器仪表销售;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;物联网应用服务;物联网技术服务;网络技术服务;工业互联网数据服务;互联网安全服务;人工智能行业应用系统集成服务;通信设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、拟投资建设项目基本情况

　　（一）项目建设内容

　　项目场址位于位于湖南省长沙县住友橡胶（湖南）有限公司厂区内，屋顶面积约3.46万㎡，拟利用2处混凝土办公楼屋顶及3处彩钢瓦厂房屋顶开发建设，相关屋顶承重已经第三方机构复核。本工程交流侧装机容量为2.46MW，直流侧装机容量为3.89MWp，容配比为1.58。本项目采用 660Wp 单晶体硅光伏组件，配置21台 100kW组串式逆变器和9台40kW组串式逆变器。本项目暂选用5台低压光伏并网柜，由5个并网点分别就近接入至住友橡胶厂区车间配电房低压母线上。

　　（二）项目投资估算

　　本项目预计总投资为1,734.31万元，单位千瓦投资为4,461.36元/kWp。

　　（三）资金来源

　　项目资本金按总投资的30%配置，由项目公司自有资金解决，其余部分拟通过金融机构融资解决。

　　（四）项目审批

　　本项目已获得长沙县发展和改革局核准备案。

　　（五）项目效益估算

　　项目总投资1,734.31万元，按照年平均发电量346.50万kWh，其中30%自发自用（电价0.7元/kWh）、70%上网（电价0.45元/kWh）测算，项目全投资财务内部收益率(所得税前)为6.44%，项目资本金财务内部收益率为8.63%。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　项目是公司首个对外分布式光伏发电项目，该项目将进一步加快推进公司新能源转型，符合公司的发展战略目标。投资建设本项目对公司2023年财务状况及经营成果不会产生影响,对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

　　五、风险提示

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司董事会2023年第5次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-036

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于投资建设大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目。

　　●投资金额：项目预计总投资为1,396万元，具体金额以实际投资金额为准。

　　●相关风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　一、拟投资建设项目概述

　　（一）对外投资基本情况

　　按照国家发改委、国家能源局等部委《“十四五”可再生能源发展规划》和湖南省发改委《湖南省“十四五”风电、光伏发电项目开发建设方案》，加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，推进公司高质量发展，公司全资子公司大唐湘潭发电有限责任公司拟在其厂区投资建设厂区分布式光伏发电项目，项目装机容量为2.45MW，预计总投资为1,396万元。

　　(二）董事会审议及项目批复情况

　　1.董事会审议情况

　　2023年7月27日，公司董事会2023年第5次会议审议通过了《关于公司投资建设大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目的议案》。上述议案表决为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2.项目批复情况

　　本项目已获得湘潭市高新区产业发展局核准备案。

　　上述项目无需经公司股东大会审议。上述投资不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　项目投资主体为公司全资子公司大唐湘潭发电有限责任公司，并由其负责开发建设与运营本项目，基本情况如下：

　　公司名称：大唐湘潭发电有限责任公司

　　统一社会信用代码：914303001847346497

　　成立时间：1995年11月13日

　　注册地：湘潭市岳塘区双马镇

　　法定代表人：谢卫华

　　注册资本：227,801.2335万元人民币

　　经营范围：以本公司名义建设经营湘潭燃煤电厂一期2×300MW、二期2×600MW机组以及后续扩建项目;向电网售电;开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用（属特许经营项目的凭许可证经营）。

　　三、拟投资建设项目基本情况

　　（一）项目建设内容

　　项目站址位于湘潭市岳塘区，本项目建设规模为 2.45MW，直流侧和交流侧容量为3.14MWp/2.45MW。拟选择单晶双面 N 型 550Wp 级组件，30kW/50kW 组串式逆变器,混凝土屋顶、空地布置 16 度倾角固定支架（2.50002MWp），化水池布置 10 度倾角柔性支架（0.28728MWp），车棚顶平铺固定支架（0.35568MWp）。本项目采用 380V 电压并网，就近接入大唐湘潭发电有限责任公司配电室。

　　（二）项目投资估算

　　项目工程总投资1,396万元，单位千瓦投资 4,441 元/kWp。

　　（三）资金来源

　　项目资本金按总投资的30%配置，由大唐湘潭发电有限责任公司自有资金解决，其余部分拟通过金融机构融资解决。

　　（四）项目审批

　　本项目已获得湘潭市高新区产业发展局核准备案。

　　（五）项目效益估算

　　项目总投资1,396万元，按照年平均发电量313.79万kWh，上网电价0.45元/kWh测算，项目全投资内部收益率(所得税前）为7.13%，项目资本金财务内部收益率为9.70%。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　湘潭公司厂区分布式光伏发电项目将进一步加快推进公司新能源转型，符合公司的发展战略目标。投资建设本项目对公司2023年财务状况及经营成果不会产生影响,对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述项目竣工投产后，对公司扩展绿色低碳业务，优化资产结构，推动高质量发展提供有力支撑。

　　五、风险提示

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，规避项目风险。

　　六、备查文件

　　（一）公司董事会2023年第5次会议决议。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月28日