证券代码：002601           证券简称：龙佰集团          公告编号：2023-092

　　龙佰集团股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2023年7月26日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年7月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场和网络投票相结合。

　　5、主持人：董事长和奔流先生。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

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　　其中：参加本次会议的中小投资者共40人，代表有表决权的股份95,284,194股，占公司股份总数的3.9880％。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

　　提案1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意995,990,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对42,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,241,026股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9547％；反对42,368股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0445％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。

　　提案2.00 《关于为下属子公司担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意989,545,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.3486％；反对6,488,352股，占出席会议所有股东所持股份的0.6514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,795,842股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1905％；反对6,488,352股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意995,952,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对81,968股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,202,226股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9140％；反对81,968股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0860％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、龙佰集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月26日

　　证券代码：002601        证券简称：龙佰集团      公告编号：2023-093

　　龙佰集团股份有限公司减资公告

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　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于《龙蟒佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票激励计划（草案修订稿）》”）中，首次授予限制性股票的激励对象中有13名激励对象离职，4名激励对象身故，已不再具备激励对象资格，1名激励对象因2022年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共521,100股；预留授予限制性股票的激励对象中有12名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，1名激励对象因2022年度考核等级为“合格”回购注销当期部分限制性股票，1名激励对象因2022年度考核等级为“不合格”回购注销当期限制性股票，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共70,750股。根据公司《股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的591,850股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民币2,386,293,256元减少至2,385,701,406元。以上具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年7月26日