证券代码：300877            证券简称：金春股份        公告编号：2023-035

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2023年7月26日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月26日（星期三）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份66,671,300股，占上市公司总股份的55.5594%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63,201,400股，占上市公司总股份的52.6678%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份3,469,900股，占上市公司总股份的2.8916%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份8,557,065股，占上市公司总股份的7.1309%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,087,165股，占上市公司总股份的4.2393%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,469,900股，占上市公司总股份的2.8916%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　同意选举詹勇先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果如下：

　　总表决情况：同意66,647,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意8,532,765股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7160%；反对24,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所指派律师司慧、胡乃涔出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　证券代码：300877      证券简称：金春股份      公告编号：2023-036

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于完成非独立董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，并将上述议案提请公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

　　公司于2023年7月26日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意詹勇先生（简历附后）担任公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　原董事曹松亭先生的原定任期为2021年11月11日至2024年11月11日。截至本公告日披露日，曹松亭先生未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司与滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,288,056股，间接持股占公司总股本的1.91%，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。

　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　附件：

　　詹勇先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月至2021年11月，历任安徽金春无纺布股份有限公司车间主任、总经理助理；2018年11月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司监事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司副总经理。

　　截至本公告日，詹勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形