证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-039

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于启用公司官网的公告

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　　为全面反映企业经营发展情况，增强广大投资者的认同感，塑造“一流绿色能源产融企业”品牌形象，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）启用官方网站，网址为http://spicifh.spic.com.cn。

　　公司办公地址、邮政编码、投资者热线电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变，主要联系方式如下：

　　办公地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　邮政编码：100033

　　联系电话：010-86625908

　　传    真：010-86625909

　　电子信箱：dtcr@spic.com.cn

　　网站地址：http://spicifh.spic.com.cn

　　欢迎广大投资者通过以上方式与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-040

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年7月18日以电子通讯方式发出第七届董事会第十次会议通知，于2023年7月26日以通讯方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，部分经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　关于补选专委会委员的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。同意王浩先生、胡三高先生补选为战略投资委员会委员，胡三高先生、何平林先生补选为提名委员会委员，韩杰先生、胡三高先生、王浩先生选举为薪酬与考核委员会委员，何平林先生、韩杰先生、曹益嘉先生选举为审计与风险管理委员会委员。

　　调整后的专委会委员构成如下：

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　　三、备查文件

　　第七届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月27日