证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2023-101

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司关于修订

　　《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开了第四届董事会第六十九次临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修订。具体情况如下:

　　关于修订《公司章程》

　　为进一步完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，根据相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》

　　修订内容一览表

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以相关主管部门变更登记核准的内容为准。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会就本次章程修改事项授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等手续。

　　修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2023-099

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　第四届董事会第六十九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●董事陈朝辉先生对本次会议的第一至六项议案投反对票。反对原因，请见本公告正文。

　　●董事蒋翔宇先生对本次会议的第一至六项议案投反对票。反对原因，请见本公告正文。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六十九次临时会议以电子邮件方式于2023年7月18日发出通知和会议材料，并于2023年7月26日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、 审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　经公司股东厦门建发股份有限公司（以下简称“厦门建发”）提名，提名委员会审查了郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名郑永达先生、邹少荣先生、施姚峰先生及杨映武先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　经公司股东联发集团有限公司提名，提名委员会审查了王文怀先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为王文怀先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名王文怀先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，提名委员会审查了车建兴先生及李建宏先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为车建兴先生及李建宏先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名车建兴先生及李建宏先生担任公司第五届董事会董事候选人。

　　经公司股东Taobao China Holding Limited推荐，提名委员会审查了许迪女士及宋广斌先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为许迪女士及宋广斌先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于董事的任职资格，同意提名许迪女士及宋广斌先生担任公司第五届董事会董事候选人。

　　郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、施姚峰先生、杨映武先生、车建兴先生、李建宏先生、许迪女士及宋广斌先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《执行董事服务合同》或《非执行董事服务合同》，郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、施姚峰先生、杨映武先生、车建兴先生、李建宏先生、许迪女士及宋广斌先生在担任公司董事期间将不会收取任何董事薪酬。

　　涉及当事人董事提名和薪酬时，该董事进行了回避表决。

　　会议以10票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人郑永达先生的提名和薪酬，郑永达先生在审议该议案时进行了回避表决。

　　会议以10票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人王文怀先生的提名和薪酬，王文怀先生在审议该议案时进行了回避表决。

　　会议以10票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人邹少荣先生的提名和薪酬，邹少荣先生在审议该议案时进行了回避表决。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人施姚峰先生的提名和薪酬。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人杨映武先生的提名和薪酬。

　　会议以10票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人车建兴先生的提名和薪酬，车建兴先生在审议该议案时进行了回避表决。

　　会议以10票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人李建宏先生的提名和薪酬，李建宏先生在审议该议案时进行了回避表决。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人许迪女士的提名和薪酬。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会董事候选人宋广斌先生的提名和薪酬。

　　对于上述各第五届董事会董事候选人，董事陈朝辉先生均投反对票，反对原因：本次董事会候选人来自于大股东的候选人占比过高，未充分兼顾机构投资者股东，尤其是中小股东的合理、合法权益，不利于红星美凯龙未来公司治理及决策机制的完善，不利于红星美凯龙未来健康发展，故投反对票。董事蒋翔宇先生均投反对票，反对原因：其认为在董事会上提名的董事会成员结构无法保障中小股东权利，并无法对公司控股股东进行有效监督。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述九名董事候选人的简历附后。

　　二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》；

　　经公司股东厦门建发股份有限公司提名，提名委员会审查了薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立非执行董事的任职资格，同意提名薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

　　薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《独立非执行董事服务合同》，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《独立非执行董事服务合同》，薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生及蔡庆辉先生在担任公司独立非执行董事期间将分别领取独立非执行董事津贴为税前每年人民币20万元。

　　涉及当事人董事提名和薪酬时，该董事进行了回避表决。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会独立非执行董事候选人薛伟先生的提名和薪酬。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会独立非执行董事候选人陈善昂先生的提名和薪酬。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会独立非执行董事候选人黄建忠先生的提名和薪酬。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会独立非执行董事候选人黄志伟的提名和薪酬。

　　会议以11票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了第五届董事会独立非执行董事候选人蔡庆辉的提名和薪酬。

　　对于上述各第五届董事会独立非执行董事候选人，董事陈朝辉先生均投反对票，反对原因：本次董事会候选人来自于大股东的候选人占比过高，未充分兼顾机构投资者股东，尤其是中小股东的合理、合法权益，不利于红星美凯龙未来公司治理及决策机制的完善，不利于红星美凯龙未来健康发展，故投反对票。董事蒋翔宇先生均投反对票，反对原因：五名独立非执行董事候选人中的四名毕业于厦门大学，目前控股股东为厦门建发，其合理怀疑独立非执行董事候选人独立性。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述五名独立非执行董事候选人的简历附后。

　　三、 审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》；

　　表决结果: 同意11票、反对2票、弃权0票。

　　董事陈朝辉先生投反对票，反对原因：其认为公司章程部分条款的修改对其所在的公司的股东权益造成重大影响，故反对此项议案。董事蒋翔宇先生投反对票，反对原因：其认为条款更改有损中小股东权利。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-101）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果: 同意11票、反对2票、弃权0票。

　　董事陈朝辉先生投反对票，反对原因：其认为议事规则部分条款的修订对其所在的公司的股东权益造成重大影响，故反对此项议案。董事蒋翔宇先生投反对票，反对原因：其认为条款更改有损中小股东权利。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果: 同意11票、反对2票、弃权0票。

　　董事陈朝辉先生投反对票，反对原因：其认为议事规则的部分条款修订对其所在的公司的股东权益造成重大影响，故反对此项议案。董事蒋翔宇先生投反对票，反对原因：其认为条款更改有损中小股东权利。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果: 同意11票、反对 2 票、弃权 0 票。

　　董事陈朝辉先生投反对票，反对原因：鉴于本次董事会提出的前五项议案我均表示反对，由于上述议案也将提交股东大会审议，故反对此项议案。董事蒋翔宇先生投反对票，反对原因：其因上述理由故投票反对召开股东大会。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-102）。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　附件：

　　一、公司第五届董事会董事候选人简历

　　1、郑永达先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获学士学位。郑永达先生曾于 1998 年 2 月至 2002 年 1 月任职于厦门建发股份有限公司进出口六部，历任副总经理、总经理；2000 年1月至 2002年1月于厦门建发包装有限公司担任总经理；2002 年2月至2010年 5月于厦门建发纸业有限公司担任总经理；2004年4月至今任职于厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153），历任总经理助理、常务副总经理、总经理，自2020年4月起担任党委书记、董事长；2015 年12月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任副总经理，自2022年2月起任党委副书记、总经理。郑永达先生兼任建发房地产集团有限公司董事、联发集团有限公司董事、厦门紫金铜冠投资发展有限公司董事。

　　郑永达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、王文怀先生，1972年7月出生，中国国籍，中共党员，经济师，毕业于厦门大学，获硕士学位。王文怀先生自 1998年8月至今任职于厦门建发集团有限公司，在1998年8月至2015年11月历任投资部副经理、投资二部总经理、投资总监等职，自2015年12月起任副总经理，2018年2月至今在厦门建发集团有限公司任党委委员。王文怀先生兼任厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司董事长、君龙人寿保险有限公司董事长。

　　王文怀先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、邹少荣先生，1976年5月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。邹少荣先生自2000年7月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任法律事务部总经理、法务总监等职，自2019年2月起任总法律顾问，2020年2月起任董事会秘书，2020年3月起任投资总监；2016年5月至 2022年5月于厦门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153）担任监事；2022年5月起任厦门建发股份有限公司董事。

　　邹少荣先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、施姚峰先生，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于宁波大学，主修经济管理。施姚峰先生1997年8月起任职于宁波博洋纺织有限公司长沙办事处，1998年8月起任职于杭州金光纸业有限公司，2003年12月起任职于厦门建发浆纸集团有限公司（原厦门建发纸业有限公司），历任子公司副总经理、子公司总经理等职，2023年3月至2023年7月任副总经理职位。2022年1月至今于建发新胜浆纸有限公司（于香港联交所上市，股份代码：0731）担任执行董事兼行政总裁职务、及建发新胜浆纸有限公司的全资附属公司伟纸发展有限公司董事、伟纸（深圳）纸业发展有限公司执行董事兼总经理、远通纸业（山东）有限公司执行董事及山东远通再生资源回收有限公司执行董事。

　　施姚峰先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、杨映武先生，1984年7月出生，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学，获学士学位。杨映武先生曾于2006年10月至2008年8月任职于中国银行股份有限公司厦门市分行，自2008 年8月至今任职于厦门建发股份有限公司，在2008年8月至2020年2月期间历任财务部主办、专业经理、高级专业经理、副总经理等职，2020年2月至2023年3月担任厦门建发物产有限公司财务总监，2023年3月至2023年7月任厦门建发浆纸集团有限公司财务总监。

　　杨映武先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、车建兴先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1990年12月创办常州市红星家具城，且于1990年至1994年担任总经理；1994年6月创办红星家具集团有限公司，且于1994年至2007年担任董事长及总经理；于2007年创办本公司的前身上海红星美凯龙家居家饰品有限公司，且于2007年至今担任董事长及总经理。车建兴先生是中华全国工商业联合会执行委员会会员、上海市工商业联合会副主席、上海市政协第十四届委员会常务委员，并于2018年12月获上海市统战部授予“上海市统一战线工作先进个人”荣誉称号，于2019年2月获上海市企业联合会授予“上海市优秀企业家”荣誉称号。

　　车建兴先生最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、李建宏先生，1973年9月出生,中国国籍,具有香港永久居留权,系中国注册会计师协会认证的注册会计师(非执业会员)。李先生于2013年2月加入本公司,并自2013年3月以来一直担任本公司副总经理,主要负责本公司的投资及融资。在加入本公司之前,在20世纪90年代,李先生担任厦门海关财务科科长;2000年9月,加入敏华控股有限公司(于香港联交所上市,证券代码:1999),并于2005年4月至2011年10月担任其执行董事、首席运营官。李先生于1994年7月毕业于厦门大学,获得会计学学士学位,于2007年1月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位,并于2010年3月获得芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。

　　李建宏先生持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、许迪女士，1988年12月出生，中国国籍，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。许迪女士曾于2010年9月至2011年8月担任中国国际金融有限公司研究分析师；自2011年9月至2013年7月担任国际金融公司投资分析师；自2015年8月至2017年7月担任中金甲子（北京）私募投资基金管理有限公司投资副总监。2017年7月至今担任阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代号：BABA；并于联交所上市，股份代号：9988）投资总监。

　　许迪女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、宋广斌先生，1982年10月出生，中国国籍，毕业于北京工业大学，获得信息与计算科学学士学位。宋广斌先生曾于2005年9月至2013年5月担任家宝盛世（北京）网络科技有限公司首席运营官；2013年10月至2015年10月担任北京福元医药股份有限公司电商及市场营销事业部总经理（于上海证券交易所上市，股份代码：601089）；2015年11月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股份代码：BABA；并于香港联交所上市，股份代码：9988），历任天猫家装建材定制行业总经理，天猫家装家电新零售总经理，淘宝天猫家装家居新零售总经理。

　　宋广斌先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、公司第五届董事会独立非执行董事候选人简历

　　1、薛伟先生，1978年8月出生，中国国籍，毕业于厦门大学，获会计学专业博士学位。薛伟先生自2015年12月至今任职于厦门国家会计学院讲师、副教授，2018年担任厦门国家会计学院“云顶财说”编辑部主任，从事财务与会计、税收理论与实践等方面的教学、培训和业务实践工作，2022年8月聘任中国大企业税收研究所研究员，2020年7月起任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和海华税务师事务所有限公司咨询业务合伙人。

　　薛伟先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈善昂先生，1966年8月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，毕业于厦门大学，获博士学位。陈善昂先生自1990年3月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立董事。现为厦门大学经济学院金融系副教授，硕士生导师。

　　陈善昂先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、黄建忠先生，1962年11月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获博士学位。黄建忠先生曾任厦门大学外贸系副主任、国际贸易系主任、经济学院副院长和福建省企业策划中心处长等职务。现为世界贸易组织亚太培训中心主任，中国国际贸易学会副秘书长、党组副书记（副司局级），商务部专家组成员，上海对外工作副秘书长，上海市人民政府决策咨询专家、特殊津贴专家，上海对外经贸大学学术委员会主任、道德委员会委员、国际经贸学院党委书记、院长、研究生院院长、自由贸易港战略研究院院长、国际经贸研究所所长、博士生导师，上海市第十五届人民代表大会华侨民族宗教事务委员会、外事委员会委员，上海市第十六届人大代表。

　　黄建忠先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、黄志伟先生， 1969年1月出生，中国国籍，分别于1991年及1998年在香港大学及北京大学获取法律学士学位，并于2018年于香港大学获取法律硕士学位。2011至2022年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司, 为副总裁兼亚洲区总法律顾问。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。黄先生曾于多间国际律师事务所工作，包括贝克·麦坚时律师事务所，美国盛德律师事务所及史密夫菲尔律师事务所。黄志伟先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事任前培训证明。

　　黄志伟先生未持有公司股票，与公司和其控股股东及其实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、蔡庆辉先生，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获博士学位。蔡庆辉先生2000年8月至今任职于厦门大学法学院，历任厦门大学法律系助教、厦门大学法律系讲师、福建联合信实律师事务所兼职律师等职，2005年8月起任厦门大学法学院副教授及硕士生导师。

　　蔡庆辉先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2023-100

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次临时会议以电子邮件方式于2023年7月18日发出通知和会议材料，并于2023年7月26日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于提名公司第五届监事会独立监事候选人的议案》

　　鉴于红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期届满，经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，监事会审查了马晨光女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为马晨光女士符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名马晨光女士为公司第五届监事会独立监事候选人。

　　经公司股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，监事会审查了陈家声先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为陈家声先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名陈家声先生为公司第五届监事会独立监事候选人。

　　陈家声先生及马晨光女士将于公司股东大会审议通过后和公司签订《监事服务合同》，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。根据《监事服务合同》，陈家声先生及马晨光女士在担任公司独立监事期间将分别领取独立监事津贴为税前每年人民币15万元。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第五届监事会独立监事候选人马晨光女士的提名和薪酬。

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第五届监事会独立监事候选人陈家声先生的提名和薪酬。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　上述两名独立监事简历附后。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

　　2023年7月27日

　　第五届监事会独立监事候选人简历：

　　1、马晨光女士，1977年10月出生，中国国籍，致公党党员，毕业于复旦大学，获法律硕士学位。马晨光女士现为上海市协力律师事务所高级合伙人、一级律师、全国律协金融专业委员会副主任。

　　马晨光女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈家声先生，1959年12月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获硕士学位。陈家声先生历任厦门大学建南集团总会计师、总经理，厦门大学校产业管理委员会副主任，中信集团深圳中信股份有限公司总经理，中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记，中信(深圳)公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理，中信深圳投资集团有限公司总经理、兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长，中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总，深圳市昊创投资集团有限公司总裁，大连永嘉集团有限公司副总，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁，厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。现任中润资源投资股份有限公司独立董事。

　　陈家声先生持有公司3,200股H股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601828  证券简称：美凯龙   公告编号：2023-102

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月15日14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月15日

　　至2023年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第四届董事会第六十九次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议审议通过了上述议案（请详见公司2023年7月27日披露的相关公告）。

　　2、 特别决议议案：议案1-3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4-6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　(五) 公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和本公司网站http://www.chinaredstar.com向H股股东另行发布的股东大会通告及通函，不适用本通知。）

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2023年8月15日13:00-13:50

　　（二） 现场登记地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

　　（三） 符合出席条件的内资股（A股）法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人已发出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

　　（四） 符合出席条件的内资股（A股）自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

　　（五） 上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

　　（六） 拟出席本次会议的内资股（A股）股东应于2023年8月14日之前将拟出席会议的书面回复（附件2）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书处。

　　（七） 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区申长路1466弄2号红星美凯龙总部B座北楼7楼董事会秘书处

　　邮编：201106

　　联系人：邱喆、陈健

　　电话：（8621）52820220

　　传真：（8621）52820272

　　（二） 本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2023年7月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：红星美凯龙家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会回执

　　●      报备文件

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第六十九次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3： 红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会回执

　　■

　　填表说明：

　　1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、本回执在填妥及签署后于2023年8月14日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市闵行区申长路1466弄5号红星美凯龙总部A座B1企业邮局，邮编：201106）；联系电话：（8621）52820220；传真：（8621）52820272。