本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：福建安砂建福水泥有限公司（以下简称安砂建福），为本公司的控股子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份有限公司(以下简称公司)按持股比例为安砂建福7500万元授信中的6000万元提供连带责任保证，本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为27,454.69万元。

　　●本次担保无反担保。

　　●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）根据《公司2023年度担保计划》，近日，公司与中国银行股份有限公司永安支行签订了《最高额保证合同》，按持股比例为安砂建福在中国银行股份有限公司永安支行7500万元授信（期限一年）中的6000万元提供连带责任保证，本次担保无反担保。

　　2023年度，公司计划为安砂建福提供担保额度为62,000万元。本次担保前，公司为安砂建福提供的担保总额（合同金额）56,000万元，实际担保余额27,454.69万元，本次担保后，公司为安砂建福提供的担保总额62,000万元，担保余额为33,454.69万元。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2023年4月25日、2023年5月25日分别召开第十届董事会第五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度担保计划》，同意2023年度公司为子公司担保额度管控在122,000万元以内，其中为安砂建福担保额度62,000万元。相关信息详见公司于2023年4月27日及 2023年5月26日在上海证券交易所网站披露的《福建水泥股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-008）、《福建水泥股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：福建安砂建福水泥有限公司

　　统一社会信用代码：91350481662843584J

　　成立时间：2007年06月22日

　　公司住所：永安市安砂镇水东323号

　　法定代表人：李小明

　　注册资本：10亿元

　　经营范围：主要为水泥及熟料的生产及销售。

　　股东情况：安砂建福为公司控股子公司，其中公司持股80%，公司控股股东福建省建材（控股）有限公司持股20%。

　　2、主要财务数据

　　安砂建福最近一年又一期主要财务数据如下:

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　《最高额保证合同》主要内容如下：

　　1.保证人：福建水泥股份有限公司

　　2.债权人：中国银行股份有限公司永安支行

　　3.债务人：福建安砂建福水泥有限公司

　　4.担保债权之最高本金余额为：6000万元

　　5.保证方式：连带责任保证。

　　6.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额82,000万元，实际担保余额47,143.19万元，分别占公司2022年度经审计合并净资产的53.42%和30.71%。上述担保均为本公司（含子公司）为控股子公司提供担保。

　　截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2023年7月26日