本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票预留授予登记日：2023年7月21日

　　●限制性股票预留授予登记数量：38.7174万股

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予所涉及的限制性股票的登记工作，现对有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　2023年7月7日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意以2023年7月7日为限制性股票的预留授予日，向合计69名激励对象预留授予39.4725万股限制性股票，预留授予价格为16.28元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实。

　　在后续办理缴款验资的过程中，由于3名预留授予激励对象因资金不足自愿放弃预留授予的全部或部分权益，公司实际预留授予激励对象人数由69名变更为67名，实际授予的限制性股票数量由39.4725万股变更为38.7174万股。

　　综上，本激励计划实际预留授予情况如下：

　　1、授予日：2023年7月7日

　　2、授予数量：38.7174万股

　　3、授予人数：67人

　　4、授予价格：16.28元/股

　　5、授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

　　6、实际授予数量与拟授予数量差异的说明：

　　在缴款认购过程中，由于3名预留授予激励对象因资金不足自愿放弃预留授予的全部或部分权益，上述情况合计涉及公司拟授予限制性股票0.7551万股，调整后，公司实际预留授予激励对象人数为67名，实际授予的限制性股票数量为38.7174万股。

　　7、本激励计划授予对象名单及具体分配情况如下表所示：

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　　注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

　　（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，激励对象中包含外籍人员LU HANTAO（英国）。

　　（3）以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

　　二、本激励计划限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　1、本激励计划的有效期

　　本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过66个月。

　　2、本激励计划的限售期和解除限售安排

　　本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，预留授予的限制性股票的限售期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月。

　　本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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　　限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

　　激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，限售期内不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，则因前述原因获得的股份将一并回购。

　　3、本激励计划的额外限售期

　　（1）所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

　　（2）所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的6个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

　　（3）为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的6个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月13日出具的《验资报告》（报告编号：XYZH/2023CSAA1B0148），审验了公司2022年限制性股票激励计划预留授予资金到位情况，认为：截至2023年7月12日止，贵公司实际已收到67名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款6,303,192.72元。其中，计入股本人民币387,174.00元（人民币叁拾捌万柒仟壹佰柒拾肆元整），计入资本公积（股本溢价）人民币5,916,018.72元（人民币伍佰玖拾壹万陆仟零壹拾捌元柒角贰分）。截至2023年7月12日止，变更后的注册资本为人民币585,194,076.00元，股本为人民币585,194,076.00元。

　　四、限制性股票的登记情况

　　本激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记手续已于2023年7月21日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本激励计划预留授予登记完成后，公司股份总数增加38.7174万股。公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持股数量不变，持股比例由26.12%变为26.10%，医药集团与其一致行动人陈秀兰合计持有公司股份占公司总股份由27.90%变为27.88%。该变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　本激励计划授予后公司股本变动情况如下：

　　单位：股

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　　七、本次募集资金使用计划

　　公司本次向激励对象定向发行公司A股普通股所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　本激励计划限制性股票预留授予日为2023年7月7日。根据企业会计准则要求，本激励计划预留授予部分的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

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　　注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　本激励计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年7月24日