证券代码：603668      证券简称：天马科技      公告编号：2023-059

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于公司对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）自2023年6月21日至2023年7月21日（以下简称“本期”）对外增加担保金额16,780.00万元，减少担保金额1,600.00万元，本期新增担保净额为15,180.00万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

　　● 截至2023年7月21日，公司及子公司实际对其他子公司和公司部分参股公司提供的担保总余额为131,618.34万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为64.66%。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　●本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司和公司部分参股公司，担保风险可控。

　　一、担保情况概况

　　（一）新增担保进展情况

　　自2023年6月21日至2023年7月21日，公司及子公司新增担保情况如下：

　　1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额4,680.00万元，减少金融机构授信担保金额0万元，本期新增金融机构授信担保净额为4,680.00万元。

　　2、关于公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履约担保的进展情况

　　（1）关于公司为子公司原料采购提供履约担保的进展情况

　　2023年6月27日，公司向益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业出具了《保证担保函》，为公司全资子公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司、广东福马饲料有限公司等原料采购继续提供连带履约担保，合计担保的最高债权额为1,600.00万元。保证期间为债务履行期限届满之日起两年。公司将根据此前2022年年度股东大会决议授权开展上述业务。

　　（2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司及部分参股公司提供业务合同履约担保的进展情况

　　2023年6月21日，公司控股子公司华龙集团向厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸农产品有限公司、黑龙江国贸农产有限公司、厦门国贸农林有限公司等出具了《担保书》，为其控股子公司与前述原料供应商及其关联企业签署的原料采购合同产生的债务提供连带保证担保，合计担保的最高债权额为5,000万元。保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

　　2023年6月21日，公司控股子公司华龙集团与厦门建发物产有限公司签订了《最高额保证合同》，为其控股子公司与前述原料供应商及其关联企业签署的原料采购合同产生的债务提供连带保证担保，合计担保的最高债权额为4,000万元。保证期间为主债务清偿期限届满之日起两年。

　　2023年6月21日，公司控股子公司华龙集团与托福国际贸易（上海）有限公司签订了《最高额保证合同》，为其控股子公司与前述原料供应商及其关联企业签署的原料采购合同产生的债务提供连带保证担保，合计担保的最高债权额为1,500万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

　　华龙集团将根据此前公司2022年年度股东大会决议授权开展上述业务。

　　3、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

　　截至2023年7月21日，公司及子公司不存在为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

　　（二）实际担保余额情况

　　1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

　　截至2023年7月21日，公司及子公司实际为其他子公司提供的担保余额为126,881.91万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数有差异系四舍五入所致，下同。

　　2、关于公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履约担保的余额情况

　　截至2023年7月21日，公司及子公司为子公司原料采购实际提供担保的总余额为4,644.70万元；公司及子公司为部分参股公司原料采购实际提供担保的总余额为91.73万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

　　截至2023年7月21日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为0万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）担保的决策程序

　　公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十七次会议和2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》和《关于2023年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，内容包括：

　　1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保43亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过21.5亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过12.5亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过3亿元额度的授信担保。

　　2、公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履约担保4亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过1.5亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.5亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.1亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.8亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的部分参股公司提供不超过0.1亿元额度的履约担保。

　　本次担保额度的有效期自2022年年度股东大会通过之日起12个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

　　3、公司及子公司拟为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过2亿元的担保，本次担保额度的有效期自2022年年度股东大会通过之日起12个月内，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商提供的担保余额不得超过2亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　上述担保事项的具体内容详见公司于2023年4月28日、5月27日披露的相关公告（公告编号：2023-018、2023-027、2023-028、2023-036）。

　　二、被担保人基本情况

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　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项有利于满足相关子公司、参股公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年7月21日，公司及子公司实际对外担保总余额为131,618.34万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为64.66%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为126,881.91万元，占公司最近一期经审计净资产的62.34%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为4,644.70万元，占公司最近一期经审计净资产的2.28%；（3）公司及子公司为部分参股公司提供业务合同履约担保的总余额为91.73万元，占公司最近一期经审计净资产的0.05%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十五日

　　证券代码：603668          证券简称：天马科技          公告编号：2023-060

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人增加一致

　　行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本计划涉及的权益变动系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本计划概述

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日收到控股股东、实际控制人、董事长、总裁陈庆堂先生的《关于增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的告知函》，因其资产规划需要，陈庆堂先生计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式转让不超过17,445,398股给其100%持有的基金产品（泽源致远成峰1号私募证券投资基金、泽源致远唐韵2号私募证券投资基金、铭鼎专享1号私募证券投资基金、铭鼎专享2号私募证券投资基金，以下简称“一致行动人”），同时陈庆堂先生与一致行动人签署一致行动人协议。本计划涉及的权益变动系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本计划实施前，陈庆堂先生直接持有公司股份87,177,557股，占公司总股本的19.99%；本计划实施后，陈庆堂先生及上述一致行动人合计持股数量和持股比例保持不变。

　　二、本计划主要内容

　　1、拟转让股份性质：无限售流通股。

　　2、转让方式：大宗交易。

　　3、转让价格：根据转让时市场价格确定。

　　4、转让原因：控股股东、实际控制人自有资产规划需要。

　　5、拟转让期间：本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，即2023年7月28日至2024年1月27日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。

　　6、拟转让数量及比例：不超过17,445,398股（含本数），即不超过公司总股本的4%（含本数）。若计划实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。

　　同时，陈庆堂先生已与上述一致行动人签署一致行动人协议。

　　三、股东承诺

　　一致行动人承诺在上市公司各事项上与陈庆堂先生的意思表示保持一致，并以陈庆堂先生的意思表示为准采取一致行动，做出与陈庆堂先生相同的意思表示。在保持一致行动期间，一致行动人承诺就行使股东权利时的表决权、提案权、提名权、召集权等作为上市公司股东所有权利均与陈庆堂先生保持一致行动。陈庆堂先生及其一致行动人承诺遵守中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　四、其他相关事项说明

　　1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁陈庆堂先生将根据其资产规划、股票市场价格变化、监管部门政策变化等情形决定是否实施本计划，本计划存在具体转让时间、数量、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

　　2、本计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。

　　3、本计划涉及的权益变动系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　4、公司将持续关注本计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十五日