证券代码：000803       证券简称：山高环能       公告编号：2023-057

　　山高环能集团股份有限公司

　　关于提前归还暂时用于补充

　　流动资金的募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月2日召开第十届董事会第五十八次会议及第十届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币9,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体详见公司于2022年8月3日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-117）。

　　根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。

　　截至2023年7月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　山高环能集团股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　证券代码：000803       证券简称：山高环能       公告编号：2023-058

　　山高环能集团股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月21日收到公司董事长匡志伟先生递交的纸质辞职报告。因个人原因，匡志伟先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司的其他任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，匡志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，匡志伟先生持有公司股票1,734,920股，其中持有的公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票1,401,400股，后续公司将按照《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等规定进行回购注销。

　　匡志伟先生在担任公司董事长职务期间，忠实地履行各项职责和义务，勤勉尽责，恪尽职守，为公司产业转型与战略布局等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对匡志伟先生表示衷心的感谢和诚挚的敬意！

　　特此公告。

　　山高环能集团股份有限公司董事会

　　2023年7月21日