证券代码：600030         证券简称：中信证券      公告编号：临2023-041

　　中信证券股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第九次会议于2023年7月14日发出书面通知，2023年7月21日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议以记名投票方式表决，审议通过《关于通过子公司对外投资的议案》，根据该议案：

　　1.同意金石投资有限公司以现金方式投资金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（名称以工商登记为准），出资金额为人民币6.2亿元。

　　2.同意金石投资有限公司按照内部管理程序办理出资手续，包括并不限于签署有限合伙协议及提供相关文件等。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联/连董事张佑君先生、张麟先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。本议案获得通过。

　　本议案事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2023年7月21日